{"id":17743,"date":"2023-11-07T10:01:16","date_gmt":"2023-11-07T09:01:16","guid":{"rendered":"https:\/\/lindemannlaw.ch\/?p=17743"},"modified":"2023-11-27T14:20:48","modified_gmt":"2023-11-27T13:20:48","slug":"360-internationalen-sanktionen-compliance-best-practice","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lindemannlaw.ch\/de\/events\/360-internationalen-sanktionen-compliance-best-practice\/","title":{"rendered":"360\u00b0 Internationalen Sanktionen Compliance \u2013 Best Practice"},"content":{"rendered":"

Einblicke in die Herausforderungen der OFAC-, EU- und US-Compliance<\/h1>\n

Bei der letzten Podiumsdiskussion am 16. November 2023 auf dem Caspian Week Forum 2023<\/a> in Dubai sprachen f\u00fchrende Experten, darunter Matthew Bryza, Dr. Alexander Lindemann, Mike Parker, David Peyman, Stephanie Rice und Dr. Tatiana Zakharova, \u00fcber die komplexe Welt der von Einrichtungen wie den USA, der EU und der OFAC verh\u00e4ngten Sanktionen. Sie untersuchten die Herausforderungen, mit denen sich Unternehmen konfrontiert sehen, die versehentlich von diesen Sanktionen betroffen sind, und betonten die entscheidende Rolle von juristischem Fachwissen beim Navigieren durch die Compliance-Landschaft. Zu den wichtigsten Themen geh\u00f6rten die Auswirkungen auf verschiedene Sektoren, das Verfahren zur Aufhebung von Sanktionen und Strategien f\u00fcr den Umgang mit eingefrorenen Bankkonten. Die Veranstaltung machte deutlich, wie dynamisch Sanktionen sind und wie wichtig es ist, in diesem sich st\u00e4ndig wandelnden rechtlichen Umfeld informiert und anpassungsf\u00e4hig zu bleiben.<\/p>\n

In der lebhaften Diskussion waren sich unsere Experten einig, dass Sanktionen f\u00fcr Einzelpersonen und Unternehmen, die eigentlich nicht sanktioniert werden sollen, einen hohen Preis haben k\u00f6nnen. Wichtige Akteure wie Exporteure, Spediteure, Banken und Versicherer geraten oft ungewollt in die F\u00e4nge der sich rasch ver\u00e4ndernden Sanktionslandschaft. Tats\u00e4chlich sind die meisten Personen und Unternehmen, die von Gesch\u00e4ftsunterbrechungen betroffen sind, insbesondere diejenigen mit eingefrorenen Bankkonten, nicht die eigentlichen Zielpersonen von Sanktionen der USA, der EU oder der Schweiz. In solchen F\u00e4llen bieten fachkundige Anw\u00e4lte unsch\u00e4tzbare Rechtsberatung, erleichtern Kl\u00e4rungen und beschaffen Genehmigungen von Sanktionsbeh\u00f6rden wie dem US OFAC, dem Schweizer Seco und den zust\u00e4ndigen Finanz- und Au\u00dfenministerien, um die unbeabsichtigten Auswirkungen von Sanktionen auf die betroffenen Parteien zu mildern.<\/p>\n

Umgekehrt haben sich in den 130 L\u00e4ndern, die keine Sanktionen als Reaktion auf die Situation in der Ukraine verh\u00e4ngt haben, Umgehungszentren gebildet. Sanktionierte Waren und Dienstleistungen, wie milit\u00e4rische G\u00fcter und G\u00fcter mit doppeltem Verwendungszweck sowie Finanzdienstleistungen, erreichen Russland indirekt \u00fcber gut etablierte Umgehungszentren in der Region des Kaspischen Meeres, darunter die T\u00fcrkei, die Vereinigten Arabischen Emirate, Kasachstan, China, Georgien und Armenien. Die Wirtschaftsbeteiligten in den USA und der EU sind verpflichtet, verst\u00e4rkte Sorgfaltspflichtma\u00dfnahmen zu ergreifen, um Umgehungsaktivit\u00e4ten zu verhindern. Diese Sorgfaltspflichten werden nicht nur durch die strafrechtliche Verantwortung verst\u00e4rkt, sondern auch durch die Compliance-Abteilungen aller US-amerikanischen und europ\u00e4ischen Banken, die Transaktionen pr\u00fcfen, welche Umgehungsaktivit\u00e4ten erleichtern k\u00f6nnten. Dar\u00fcber hinaus haben die USA und die EU Sekund\u00e4rsanktionen gegen \u00fcber 200 Personen und Unternehmen verh\u00e4ngt, die in diesen Umgehungszentren t\u00e4tig sind.<\/p>\n

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Wir m\u00f6chten allen unseren Experten unseren tiefsten Dank aussprechen:<\/strong><\/p>\n