{"id":18173,"date":"2024-01-22T16:29:35","date_gmt":"2024-01-22T15:29:35","guid":{"rendered":"https:\/\/lindemannlaw.ch\/?p=18173"},"modified":"2024-04-24T08:28:38","modified_gmt":"2024-04-24T07:28:38","slug":"wie-koennen-einzelpersonen-von-der-us-sanktionsliste-gestrichen-werden","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lindemannlaw.ch\/de\/insights2\/wie-koennen-einzelpersonen-von-der-us-sanktionsliste-gestrichen-werden\/","title":{"rendered":"Wie k\u00f6nnen Einzelpersonen von der US-Sanktionsliste gestrichen werden?"},"content":{"rendered":"<p class=\"BodyA\"><i><span lang=\"DE\">Ab Januar 2024 stehen mehr als 2000 russische nat\u00fcrliche und juristische Personen auf der US-Sanktionsliste als Folge der von den USA im Zusammenhang mit der Lage in der Ukraine ergriffenen Massnahmen. Eine Reihe von Personen wurde bereits erfolgreich von den Sanktionslisten der EU, der Schweiz und der USA gestrichen. Wenn Sie erw\u00e4gen, eine Streichung von der US-Sanktionsliste zu beantragen, sind die folgenden Informationen f\u00fcr Sie von Bedeutung:<\/span><\/i><\/p>\n<p class=\"BodyA\"><strong style=\"font-size: 16px;\">1. Was ist der \u00fcbergreifende Zweck der US-Wirtschaftssanktionspolitik? Wann k<\/strong><strong style=\"font-size: 16px;\">\u00f6nnen Personen von der Sanktionsliste (der &#8222;Specially Designated Nationals List&#8220; oder SDN-Liste) gestrichen werden?<br \/>\n<\/strong>Der Zweck der Verh\u00e4ngung von Sanktionen gegen eine nat\u00fcrliche oder juristische Person durch die USA besteht darin, sie zu zwingen, ihr Verhalten zu \u00e4ndern. Dies kann in kleinen Schritten geschehen, z.B. indem sie nachweisen, dass sie nicht mehr in einer bestimmten Branche t\u00e4tig sind oder f\u00fcr eine bestimmte Regierung arbeiten. Es kann sich aber auch um weitaus extremere Schritte handeln, wie z. B. die Aufgabe des Arbeitsplatzes, die \u00dcbersiedlung in ein anderes Land, die Einf\u00fchrung \u00fcberpr\u00fcfbarer Pr\u00fcfverfahren, die Aufgabe des Eigentums an einem Unternehmen oder der Nachweis, dass die Grundlage f\u00fcr eine Sanktionsbestimmung nicht mehr gegeben ist.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Wirtschaftssanktionen unterscheiden sich von strafrechtlichen Anklagen, da das Ziel nicht darin besteht, die sanktionierte Person zu &#8222;bestrafen&#8220;, sondern sie zu zwingen, sich an die politischen Ziele der USA zu halten.\u00a0 Dar\u00fcber hinaus verf\u00fcgt die US-Regierung \u00fcber ein Verwaltungsverfahren, um zu entscheiden, ob Personen oder Organisationen von der SDN-Liste gestrichen werden sollten, und pr\u00fcft jeden Fall einzeln auf der Grundlage seiner Vorz\u00fcge. Wenn eine sanktionierte Person also nachweisen kann, dass die Grundlage f\u00fcr ihre SDN-Einstufung nicht mehr zutrifft, k\u00f6nnte ihr Name von der US-Sanktionsliste gestrichen werden und ihr Leben wieder normal verlaufen. Erfolgreiche F\u00e4lle der Aufhebung von US-Sanktionen sind oft Gesch\u00e4ftsleute, die bestimmte Regierungsaktivit\u00e4ten nicht oder nicht mehr unterst\u00fctzen (was auch auf Familienmitglieder oder bekannte Kontakte zutreffen kann, die sanktionierte Akteure nicht oder nicht mehr unterst\u00fctzen).<\/p>\n<p><strong>2. D\u00fcrfen Anw\u00e4lte SDN-Klienten vertreten?<br \/>\n<\/strong>U.S.-Anw\u00e4lte k\u00f6nnen in bestimmten F\u00e4llen SDN-Klienten rechtm\u00e4ssig vertreten. Das Recht auf rechtliche Vertretung f\u00fcr sanktionierte Klienten ist in der US-Verfassung verankert. Daher kann die US-Regierung Sie nicht daran hindern, Ihr Recht auf einen Anwalt wahrzunehmen.\u00a0 Allerdings d\u00fcrfen U.S.-Anw\u00e4lte nur bestimmte T\u00e4tigkeiten im Namen einer sanktionierten Person aus\u00fcben.\u00a0 Im Allgemeinen k\u00f6nnen Anw\u00e4lte jeden SDN-Mandanten vertreten, dessen Leben, Freiheit oder Eigentum in den USA gef\u00e4hrdet ist, oder um Rechtshilfe bei der Streichung von der SDN-Liste oder bei der Einhaltung von US-Sanktionen und anderer damit verbundener Rechtsberatung bitten.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>\u00a03. <\/strong><strong style=\"font-size: 16px;\">Wie ist das Verfahren zur Streichung von der US-Sanktionsliste?<br \/>\n<\/strong>Der erste Schritt im Verfahren zur Streichung von der Sanktionsliste ist die Einreichung eines Antrags auf administrative \u00dcberpr\u00fcfung beim Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums.\u00a0 Das OFAC ist die Beh\u00f6rde des Finanzministeriums, die f\u00fcr die Verwaltung der US-Wirtschaftssanktionen zust\u00e4ndig ist.\u00a0 Das OFAC ist auch f\u00fcr die Pr\u00fcfung von Antr\u00e4gen auf \u00dcberpr\u00fcfung der SDN-Liste und Streichung von dieser Liste zust\u00e4ndig.\u00a0 Das OFAC-Petitionsverfahren beginnt in der Regel mit der Zusendung mehrerer Frageb\u00f6gen an einen SDN, um weitere Informationen zu erhalten, bevor eine Entscheidung getroffen wird.\u00a0 Wenn das OFAC nicht rechtzeitig eine Entscheidung trifft &#8211; oder wenn das OFAC den Antrag ablehnt &#8211; kann es unserer Erfahrung nach f\u00fcr SDNs hilfreich sein, eine Klage vor einem US-Gericht einzureichen oder mit einer Klage zu drohen, um ihre SDN-Einstufung anzufechten und die Chancen auf eine Streichung zu erh\u00f6hen.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>\u00a04. <\/strong><strong style=\"font-size: 16px;\">Wie lange dauert es, von der US-Sanktionsliste gestrichen zu werden?<br \/>\n<\/strong>Kein Fall gleicht dem anderen, aber in der Regel dauert der Prozess bis zu einem Jahr, bis eine Person von der SDN-Liste gestrichen werden kann.\u00a0 In einigen F\u00e4llen kann es je nach den zugrunde liegenden Fakten oder Umst\u00e4nden sogar l\u00e4nger dauern. Die Dauer des Verwaltungsverfahrens h\u00e4ngt jedoch h\u00e4ufig von der Bereitschaft der sanktionierten Person ab, nachzuweisen, dass die Gr\u00fcnde f\u00fcr ihre Ausweisung aufgrund einer Verhaltens\u00e4nderung oder der Ergreifung von Abhilfemassnahmen nicht mehr zutreffen.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>5.<\/strong> <strong style=\"font-size: 16px;\">Welche erfolgreichen Pr\u00e4<\/strong><strong style=\"font-size: 16px;\">zedenzf\u00e4lle gibt es?<br \/>\n<\/strong>Mittlerweile gibt es 11 erfolgreiche Pr\u00e4zedenzf\u00e4lle f\u00fcr die Streichung von Personen von der EU- und US-Sanktionsliste. Nachstehend finden Sie die vollst\u00e4ndige Liste:<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Personen, gegen die russlandbezogene Sanktionen der EU und der USA aufgehoben wurden:<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>Vereinigte Staaten<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>\u00c9tats-Unis<\/strong><\/p>\n<div class=\"et_pb_text_inner\">\n<ol>\n<li><a href=\"https:\/\/www.rferl.org\/a\/russia-sanctions-lifted-tycoon-karachinsky\/32420121.html\"><strong>Anatoly Karachinskiy <\/strong><\/a>\u00a0(<em>Erster russischer Staatsb\u00fcrger, der nach dem russischen Krieg in der Ukraine am 19. Mai 2023 von der SDN-Liste der USA gestrichen wird<\/em>)<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/ofac.treasury.gov\/recent-actions\/20230720\"><b>Andrey Golikov<\/b><\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.finews.com\/news\/english-news\/58658-us-russia-sanctions-list-removed-elena-titova\"><b>Elena Titova<\/b><\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/globalsanctions.co.uk\/2023\/09\/ofac-delists-individuals-from-russia-sanctions-list\/\"><b>Natalya Alymova<\/b><\/a><\/li>\n<li><b><b><b><a href=\"https:\/\/globalsanctions.co.uk\/2023\/09\/ofac-delists-individuals-from-russia-sanctions-list\/\">Paul Goldfinch<\/a><\/b><\/b><\/b><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>EU<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li><a style=\"font-size: 16px;\" href=\"https:\/\/www.theguardian.com\/world\/2022\/sep\/16\/alisher-usmanov-removed-eu-sanctions-list-saodat-narzieva\"><b>Saodat Narzieva<\/b><\/a><b><\/b><\/li>\n<li><b><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/legal-content\/EN\/TXT\/PDF\/?uri=CELEX:62022TN0386\">Olga Ayziman<\/a><\/b><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/curia.europa.eu\/juris\/document\/document.jsf?text=&amp;docid=269100&amp;pageIndex=0&amp;doclang=en&amp;mode=req&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1\"><b>Dmitry Ovsyannikov<\/b><\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.reuters.com\/world\/europe\/eu-removes-three-russian-business-leaders-sanctions-list-2023-09-14\/\"><b>Grigory Berezkin<\/b><\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.ft.com\/content\/4e72fb10-0126-4d01-b4f7-1426a00f29ed\"><b>Alexander Shulgin<\/b><\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.reuters.com\/world\/europe\/eu-cease-sanctions-against-three-russian-businessmen-this-week-sources-2023-09-12\/\"><b>Georgy Shuvaev<\/b><\/a><sup>\u2020 <\/sup>(verstorben 2022)<\/li>\n<li><strong><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/eli\/reg_impl\/2022\/1529\">Vladimir Volfovich Zhirinovsky<\/a>\u00a0<\/strong><sup>\u2020\u00a0<\/sup>(verstorben 2022)<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/eli\/reg_impl\/2022\/1529\"><strong>Alexey Chernyak<\/strong><\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/eli\/reg_impl\/2022\/1529\"><strong>Leonid Babashov<\/strong><\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/eli\/reg_impl\/2022\/1529\"><strong>Alexander Borodai<\/strong><\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/eli\/reg_impl\/2022\/1529\"><strong>Tatyana Lobach<\/strong><\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/eli\/reg_impl\/2022\/1529\"><strong>Alexander Mikhailovich Babakov<\/strong><\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/eli\/reg_impl\/2022\/1529\"><strong>Vladimir Abdualiyevich Vasilyev<\/strong><\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/eli\/reg_impl\/2022\/1529\"><strong>Alexei Konstantinovich Pushkov<\/strong><\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/eur-lex.europa.eu\/eli\/reg_impl\/2022\/1529\"><strong>Vladislav Nikolaevich Deinego<\/strong><\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.politico.eu\/article\/eu-court-removes-russian-oligarchs-mikhail-fridman-petr-aven-from-sanctions-list\/\"><strong>Mikhail Fridman<\/strong><\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.politico.eu\/article\/eu-court-removes-russian-oligarchs-mikhail-fridman-petr-aven-from-sanctions-list\/\"><strong>Petr Aven<\/strong><\/a><\/li>\n<\/ol>\n<\/div>\n<p><strong>6. Was sind die Vorteile einer Streichung von der SDN-Liste?<br \/>\n<\/strong>Der Hauptvorteil der Streichung von der SDN-Liste besteht darin, dass alle Verm\u00f6genswerte des ehemaligen SDN wieder frei werden und nicht mehr eingefroren sind. Der ehemalige SDN kann \u00fcber sein gesamtes Verm\u00f6gen verf\u00fcgen. Insbesondere werden die Bankkonten freigegeben. Dar\u00fcber hinaus werden die Verm\u00f6genswerte der von der ehemaligen benannten Person kontrollierten Unternehmen nicht eingefroren und k\u00f6nnen zur Aus\u00fcbung von Gesch\u00e4ften verwendet werden.<\/p>\n<p><strong>7. Warum LINDEMANNLAW?<\/strong><\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\"><strong>\u2713 <\/strong>LINDEMANNLAW hat Erfahrung mit der Entfernung von EU-, Schweizer- und US-Sanktionslisten, da wir EU-, Schweizer- und US-Anw\u00e4lte besch\u00e4ftigen.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\"><strong>\u2713 <\/strong>Wir haben russischsprachige Anw\u00e4lte in unserem Team, die an Sanktionsentfernungsf\u00e4llen arbeiten und seit mehr als 12 Jahren mit russischsprachigen Klienten zusammenarbeiten.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\"><strong>\u2713 <\/strong>Wir koordinieren die gleichzeitige Streichung von den Sanktionslisten der EU, der Schweiz und der USA und \u00fcbernehmen die rechtliche Vertretung von sanktionierten Personen.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\"><strong>\u2713 <\/strong>Wir haben ein spezialisiertes Team f\u00fcr Rechtsstreitigkeiten.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 40px;\"><strong>\u2713 <\/strong>Neben der Expertise unseres Teams nutzt LINDEMANNLAW ma\u00dfgeschneiderte KI-Technologien, Internet-Ressourcen und weltweite Nachrichtendatenbanken, um zu \u00fcberpr\u00fcfen, ob die Gr\u00fcnde f\u00fcr die Sanktionen keine sachliche Grundlage hatten oder falsch eingesch\u00e4tzt wurden.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">F\u00fcr weitere Informationen k\u00f6nnen Sie uns gerne <a href=\"https:\/\/lindemannlaw.ch\/contact-us\/\"><b>kontaktieren<\/b><\/a>, wir helfen Ihnen gerne weiter.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ab Januar 2024 stehen mehr als 2000 russische nat\u00fcrliche und juristische Personen auf der US-Sanktionsliste als Folge der von den USA im Zusammenhang mit der Lage in der Ukraine ergriffenen Massnahmen. 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