{"id":18189,"date":"2024-02-05T17:27:57","date_gmt":"2024-02-05T16:27:57","guid":{"rendered":"https:\/\/lindemannlaw.ch\/?p=18189"},"modified":"2024-02-08T12:50:50","modified_gmt":"2024-02-08T11:50:50","slug":"ki-gestuetztes-kyc-compliance-im-digitalen-zeitalter-navigieren","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lindemannlaw.ch\/de\/insights2\/ki-gestuetztes-kyc-compliance-im-digitalen-zeitalter-navigieren\/","title":{"rendered":"KI-gest\u00fctztes KYC: Compliance im digitalen Zeitalter navigieren"},"content":{"rendered":"<p style=\"font-weight: 400;\"><em>Im Kampf gegen Geldw\u00e4sche und die Finanzierung des Terrorismus verursachen die Anforderungen und Verfahren zur Feststellung der Kundenidentit\u00e4t (Know-Your-Customer &#8211; KYC) erhebliche Risiken und Kosten f\u00fcr die KYC-pflichtigenPersonen. Manuelle Dateneingabe und menschliche Kontrolle sind begrenzt, sie sind zeitaufw\u00e4ndig und fehleranf\u00e4llig. Digitale L\u00f6sungen und Tools k\u00f6nnen helfen. Hier sehen wir uns an, welche das sind und welche Vorteile sie bieten.<\/em><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong style=\"font-size: 16px;\">1. Was ist die Know-Your-Customer (KYC) Anforderung ?<br \/>\n<\/strong><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Gem\u00e4ss den internationalen Anforderungen zur Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche \u00a0sind bestimmte Unternehmen gesetzlich verpflichtet abzukl\u00e4ren, mit wem sie Gesch\u00e4fte machen. Dazu geh\u00f6ren Finanzinstitute &#8211; wie Banken, Versicherungen, Kreditgeberund Fintech-Unternehmen &#8211; die den AML-Vorschriften und den damit verbundenen Gesetzen unterliegen. Aber auch Unternehmen, die in anderen regulierten Branchen t\u00e4tig sind, wie z. B. im Gl\u00fccksspielbereich, geh\u00f6ren dazu.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Die Verfahren, die diese Unternehmen zur Erf\u00fcllung dieser Anforderungen einf\u00fchren, werden in der Regel als Know Your Customer (<em>KYC<\/em>) bezeichnet. Die Sorgfaltspflicht gegen\u00fcber Kunden (Customer Due Diligence, <em>CDD<\/em>) ist ein wichtiger Bestandteil der Einhaltung der Anforderungen an die Kundenkenntnis (Know Your Customer, KYC) und die Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfung (Anti-Money Laundering, AML). Es gibt jedoch Zeiten und Situationen, in denen standardm\u00e4ssige CDD-Prozesse nicht ausreichen und ein gut durchdachtes EDD-Protokoll (Enhanced Due Diligence) eingesetzt werden muss. Einfach ausgedr\u00fcckt, ist die Sorgfaltspflicht gegen\u00fcber Kunden nur ein Teil der KYC (zusammen mit der \u00dcberpr\u00fcfung der Kundenidentit\u00e4t und der kontinuierlichen \u00dcberwachung), und die erweiterte Sorgfaltspflicht ist ebenfalls nur ein Teil der CDD.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>CDD bezieht sich auf eine Reihe von KYC-Verfahren zur Bewertung des Kundenrisikos. In der Regel m\u00fcssen die Finanzinstitute vier Hauptanforderungen erf\u00fcllen:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Identifizierung und \u00dcberpr\u00fcfung aller Kunden oder Klienten<\/li>\n<li>Identifizieren und \u00fcberpr\u00fcfen Sie alle wirtschaftlichen Berechtigten von Unternehmen, mit denen Sie Gesch\u00e4fte machen wollen. (Dazu geh\u00f6ren alle Personen, die das Unternehmen kontrollieren und\/oder zu 25 % oder mehr an dem Unternehmen beteiligt sind).<\/li>\n<li>Verstehen der Art und des Zwecks von Kundenbeziehungen, um Kundenrisikoprofile zu entwickeln<\/li>\n<li>Kontinuierliche \u00dcberwachung von Kundenaktivit\u00e4ten und Transaktionen, um verd\u00e4chtige Aktivit\u00e4ten zu erkennen und zu melden<\/li>\n<\/ul>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"\" src=\"https:\/\/lindemannlaw.ch\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/the-four-key-requirements-of-cdd-in-kyc-processes.png\" alt=\"\" width=\"900\" height=\"476\" \/><\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">In der Praxis bedeutet CDD in der Regel, dass pers\u00f6nliche Informationen \u00fcber Kunden gesammelt werden, z. B. Name, Geburtsdatum, Sozialversicherungsnummer, Anschrift und gegebenenfalls weitere Informationen. Die gesammelten Informationen werden dann h\u00e4ufig anhand eines oder mehrerer externer Dokumente (z. B. Personalausweis, Reisepass, Rechnungen von Versorgungsunternehmen, F\u00fchrerschein) in einem als Dokumentenpr\u00fcfung bekannten Verfahren \u00fcberpr\u00fcft.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">In dieser Phase sind auch eine Reihe von Screenings erforderlich. Ein g\u00e4ngiges Beispiel ist die \u00dcberpr\u00fcfung der Medien auf negative Berichterstattung. Dabei wird speziell nach negativen Nachrichten oder Medienberichten \u00fcber eine Person oder ein Unternehmen gesucht, wobei in der Regel Print-, Online-, Radio- und Fernsehquellen einbezogen werden. Dar\u00fcber hinaus wird bei der \u00dcberpr\u00fcfung von Sanktionen und \u00dcberwachungslisten sichergestellt, dass die Person nicht zu den sanktionierten Einrichtungen geh\u00f6rt (oder mit einer sanktionierten Einrichtung in Verbindung steht), w\u00e4hrend bei der \u00dcberpr\u00fcfung von politisch exponierten Personen (PEP) speziell auf politische Verbindungen geachtet wird, die auf ein erh\u00f6htes Risiko hinweisen k\u00f6nnen.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">In F\u00e4llen, in denen eine Person oder eine Transaktion als risiko\u00e4rmer oder risikoreicher als der &#8222;Standard&#8220; eingestuft wird, k\u00f6nnen Unternehmen alternative Stufen der Sorgfaltspflicht nutzen, wie z. B. die verst\u00e4rkte Sorgfaltspflicht, die auf Personen und Transaktionen mit hohem Risiko angewendet wird.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Die verst\u00e4rkte Sorgfaltspflicht (EDD) bezieht sich auf Protokolle, die befolgt werden, wenn bei einer Person oder Transaktion ein h\u00f6heres Risiko (z<em>. B. <\/em>PEP, Sanktionsliste, Standort in einem Hochrisikoland) f\u00fcr Geldw\u00e4sche oder andere Finanzkriminalit\u00e4t besteht. In diesen F\u00e4llen m\u00fcssen die Unternehmen zus\u00e4tzliche \u00dcberpr\u00fcfungen durchf\u00fchren (z<em>. B. <\/em>strengere Identit\u00e4ts\u00fcberpr\u00fcfung, \u00dcberpr\u00fcfung der Herkunft der Mittel, kontinuierliche \u00dcberwachung, zus\u00e4tzliche Screenings).<\/p>\n<p><strong>2. Gibt es einen standardisierten Ansatz f\u00fcr Risikofaktoren und Screening-Parameter?<br \/>\n<\/strong>Es ist wichtig festzustellen, dass es derzeit keinen standardisierten Ansatz f\u00fcr Risikofaktoren und Screening-Parameter gibt. Daher w\u00e4re es von Vorteil, wenn die Gesetzgeber sowohl beim Onboarding als auch bei der Kundenpr\u00fcfung oder -pflege aktiv mitwirken und mit den neuesten Trends bei den Automatisierungsm\u00f6glichkeiten vertraut sein m\u00fcssten. Ein standardisierter Ansatz f\u00fcr Risikofaktoren und Screening-Parameter (einschliesslich einer strukturierten und harmonisierten Erstellung von Gegenparteiprofilen) in den verschiedenen Branchen w\u00e4re sogar noch vorteilhafter.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\"><strong>\u00a03. <\/strong><strong>Was ist das Problem der manuellen Dateneingabe und der menschlichen Kontrolle?<br \/>\n<\/strong>Jedes Jahr werden mehr und mehr Vorschriften erlassen, die es f\u00fcr Finanzinstitute teurer machen, die Anforderungen zu erf\u00fcllen. Zunehmend komplexe Vorschriften setzen die Compliance-Teams unter Druck. Die manuelle Dateneingabe ist zeitaufw\u00e4ndig und fehleranf\u00e4llig. Deshalb setzen Unternehmen zunehmend auf das Vier-Augen-Prinzip. Doch das bedeutet mehr Personal und damit h\u00f6here Kosten. Analysten sind oft nicht in der Lage, die richtige Informationsquelle zu identifizieren, da die Unternehmen Daten aus verschiedenen externen Quellen beziehen. Zudem sind diese Daten oft veraltet, unvollst\u00e4ndig, von schlechter Qualit\u00e4t oder nicht regelkonform.<\/p>\n<p><strong>4. Gibt es digitale Abhilfemassnahmen?<br \/>\n<\/strong>Infolgedessen haben sich Finanzdienstleister und andere Branchen der &#8222;digitalen KYC&#8220; oder &#8222;eKYC&#8220; zugewandt, um Kosten zu senken, das Kundenerlebnis zu verbessern und neue Technologien zu implementieren, mit denen sie sich vom Wettbewerb abheben. Mit Technologien wie KI und APIs kann der gesamte KYC-Prozess automatisiert und alle Daten in der Cloud gespeichert werden, wodurch die Kosten f\u00fcr die Aufnahme von Kunden drastisch gesenkt werden. Dadurch werden die sich wiederholenden Aufgaben sp\u00fcrbar vereinfacht, die manuellen KYC-Schritte reduziert und gleichzeitig menschliches Fachwissen einbezogen sowie automatisch eine pr\u00fcfungsf\u00e4hige Dokumentation erstellt.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Die Automatisierung des Transaktions\u00fcberwachungsprozesses erm\u00f6glicht es Finanzinstituten, Milliarden von Transaktionen effizient zu bearbeiten. Die Kontrollen zur \u00dcberwachung von AML-Transaktionen f\u00fchren h\u00e4ufig zu einer \u00fcberm\u00e4ssigen Anzahl von falsch-positiven Warnmeldungen und stellen eine hohe Arbeitsbelastung f\u00fcr den Betrieb dar. Auch der Untersuchungsprozess ist ineffizient, was zu einer erheblichen Diskrepanz zwischen dem investierten Aufwand und der Wirksamkeit der \u00dcberwachungskontrollen f\u00fchrt. Durch die Einbeziehung von maschinellen Lernverfahren in verschiedenen Phasen des Transaktions\u00fcberwachungsprozesses bietet KI sinnvolle M\u00f6glichkeiten, die Betriebskosten erheblich zu senken, ohne die Effektivit\u00e4t zu beeintr\u00e4chtigen.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Wenn der gesamte Onboarding-Prozess automatisiert ist, handelt der Kunde v\u00f6llig selbstst\u00e4ndig, bis zu dem Punkt, an dem weitere Kl\u00e4rungen oder Informationen erforderlich sind. Dann beginnt die manuelle Arbeit.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Die fortschrittlichen F\u00e4higkeiten der KI zur Erkennung von Mustern in grossen Textmengen erm\u00f6glichen es ihr, Einblicke in die sich st\u00e4ndig weiterentwickelnde regulatorische Landschaft zu gewinnen. Dar\u00fcber hinaus k\u00f6nnen Dokumente durch den Einsatz von Natural Language Processing (NLP) analysiert und kategorisiert werden, wodurch wertvolle Details wie Kundennamen, Produkte und Verfahren, die von regulatorischen Anpassungen betroffen sein k\u00f6nnten, ermittelt werden. Dieser Prozess stellt sicher, dass sowohl die Bank als auch der Kunde \u00fcber alle aufsichtsrechtlichen Aktualisierungen, einschliesslich der Anforderungen an die Kundenkenntnis, informiert bleiben, um die Compliance zu verbessern.<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Die Aufsichtsbeh\u00f6rden erkennen den Wert dieser Dienste als n\u00fctzliche Instrumente zur Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung an und verbessern damit die Einhaltung der AML\/KYC-Vorschriften. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass bei der Nutzung dieser Softwarepakete die regulatorischen Anforderungen eingehalten werden m\u00fcssen, wie z. B. der Schutz personenbezogener Daten und die Gew\u00e4hrleistung der ordnungsgem\u00e4ssen Durchf\u00fchrung von AML-Verfahren (einschliesslich Kommunikationsverfahren, Berichterstattung und Wahrung der Vertraulichkeit).<\/p>\n<p style=\"font-weight: 400;\">Es sollte auch beachtet werden, dass der Einsatz von AML-Software nicht immer gesetzlich vorgeschrieben ist. Selbst wenn ein Unternehmen oder eine Einzelperson keinen Zugang zu einem dieser Softwarepakete hat, sind sie dennoch f\u00fcr die Einhaltung der AML\/KYC-Vorschriften verantwortlich. Wenn Sie die Begriffe &#8222;digitales KYC&#8220; googeln, erscheint eine F\u00fclle von verschiedenen Dienstleistern, und es ist schwer, sich in diesem Dschungel nicht zu verirren. Die Entscheidung f\u00fcr den Einsatz von AML-Software und die Wahl des Dienstleisters h\u00e4ngt von der Art der verpflichteten Partei, den mit dem Kundenportfolio verbundenen AML\/CFT-Risiken, der Art der Kunden und den wirtschaftlichen Beziehungen ab.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Im Kampf gegen Geldw\u00e4sche und die Finanzierung des Terrorismus verursachen die Anforderungen und Verfahren zur Feststellung der Kundenidentit\u00e4t (Know-Your-Customer &#8211; KYC) erhebliche Risiken und Kosten f\u00fcr die KYC-pflichtigenPersonen. Manuelle Dateneingabe und menschliche Kontrolle sind begrenzt, sie sind zeitaufw\u00e4ndig und fehleranf\u00e4llig. Digitale L\u00f6sungen und Tools k\u00f6nnen helfen. 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