{"id":19208,"date":"2024-06-25T09:24:35","date_gmt":"2024-06-25T08:24:35","guid":{"rendered":"https:\/\/lindemannlaw.ch\/?p=19208"},"modified":"2024-06-25T09:25:02","modified_gmt":"2024-06-25T08:25:02","slug":"was-sind-die-neuen-schweizer-vorschriften-zur-bekampfung-der-geldwasche","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lindemannlaw.ch\/de\/insights2\/was-sind-die-neuen-schweizer-vorschriften-zur-bekampfung-der-geldwasche\/","title":{"rendered":"Was sind die neuen Schweizer Vorschriften zur Bek\u00e4mpfung der Geldw\u00e4sche?"},"content":{"rendered":"

Am 22. Mai 2024 legte der Schweizer Bundesrat dem Parlament einen Vorschlag zur Verabschiedung wichtiger gesetzlicher Ma\u00dfnahmen zur St\u00e4rkung des Anti-Geldw\u00e4sche-Rahmens des Landes vor. Dieser Schritt unterstreicht das Engagement der Schweiz f\u00fcr die Wahrung der Integrit\u00e4t und des Rufs ihres Finanz- und Rechtssystems. Dieser Artikel befasst sich mit den wichtigsten Aspekten und Auswirkungen dieser neuen Ma\u00dfnahmen und konzentriert sich dabei auf die wichtigsten eingef\u00fchrten Elemente.<\/em><\/p>\n

Warum sind verst\u00e4rkte Ma\u00dfnahmen zur Bek\u00e4mpfung der Geldw\u00e4sche erforderlich?<\/strong><\/h5>\n

Die vorgeschlagenen Ma\u00dfnahmen bauen auf der Weiterentwicklung der internationalen Standards der Financial Action Task Force auf. Ein wirksames AML-System ist f\u00fcr den Erfolg der Schweiz als sicherer, international anerkannter Finanzplatz von entscheidender Bedeutung.<\/p>\n

Was sind die wichtigsten Elemente der neuen Bestimmungen des Geldw\u00e4schegesetzes?<\/strong><\/h5>\n

Die neuen Bestimmungen des Geldw\u00e4schegesetzes zielen in erster Linie auf eine gr\u00f6\u00dfere Transparenz ab. Zu den wichtigsten Elementen geh\u00f6ren:<\/p>\n

    \n
  1. Einf\u00fchrung von Verpflichtungen f\u00fcr juristische Personen mit h\u00f6herem Risiko<\/strong>
    \nRechtstr\u00e4ger, die ein h\u00f6heres AML-Risiko darstellen, werden neue Verpflichtungen haben, um die tats\u00e4chlichen Personen hinter den rechtlichen Strukturen schneller und zuverl\u00e4ssiger zu ermitteln.<\/li>\n
  2. Bundesregister der wirtschaftlich Berechtigten<\/strong>
    \nDas neue Bundesgesetz \u00fcber die Transparenz von juristischen Personen (TJPG) schreibt ein Register vor, in dem die wirtschaftlich Berechtigten von juristischen Personen erfasst werden m\u00fcssen. Dieses Register wird vom Eidgen\u00f6ssischen Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) elektronisch verwaltet und umfasst alle juristischen Personen nach Schweizer Recht sowie bestimmte ausl\u00e4ndische Rechtstr\u00e4ger, die eng mit der Schweiz verbunden sind.<\/li>\n
  3. Sorgfaltspflichten f\u00fcr Berater und Anw\u00e4lte<\/strong>
    \nDer Gesetzesentwurf erweitert die Sorgfaltspflichten bei der Bek\u00e4mpfung der Geldw\u00e4scherei auf bestimmte Beratungst\u00e4tigkeiten, bei denen ein hohes Geldw\u00e4schereirisiko besteht.<\/li>\n
  4. Verbessertes Sanktionsrisikomanagement<\/strong>
    \nFinanzintermedi\u00e4re und Berater sind ausdr\u00fccklich verpflichtet, organisatorische Ma\u00dfnahmen zu ergreifen, um Sanktionsrisiken gem\u00e4\u00df dem Embargogesetz wirksam zu erfassen, zu begrenzen und zu \u00fcberwachen.<\/li>\n
  5. Herabgesetzte Schwellenwerte f\u00fcr Barzahlungen<\/strong>
    \nDie Schwelle f\u00fcr Barzahlungen im Edelmetall- und Edelsteinhandel wird von 100.000 CHF auf 15.000 CHF gesenkt. Neue Sorgfaltspflichten gelten f\u00fcr alle Barzahlungen bei Immobilientransaktionen, unabh\u00e4ngig von der H\u00f6he des Betrags.<\/li>\n
  6. Umfassender Informationsaustausch<\/strong>
    \nIm Geldw\u00e4schereigesetz und im Finanzinstitutsgesetz (FINIG) wird eine Rechtsgrundlage f\u00fcr einen umfassenden Informationsaustausch zwischen Selbstregulierungsorganisationen (SRO), Aufsichtsorganisationen (AO) und der Eidgen\u00f6ssischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) geschaffen.<\/li>\n
  7. Einheitlicher Datenstandard f\u00fcr Meldungen der Meldestelle f\u00fcr Geldw\u00e4scherei Schweiz<\/strong>
    \nDas Gesetz schreibt einen einheitlichen Datenstandard f\u00fcr die \u00dcbermittlung von Meldungen an die Meldestelle f\u00fcr Geldw\u00e4scherei (MROS) vor.<\/li>\n<\/ol>\n
    Was ist das Register der wirtschaftlichen Eigent\u00fcmer?<\/strong><\/h5>\n

    Das neue Bundesgesetz \u00fcber die Transparenz von juristischen Personen (TJPG) schreibt die Einrichtung eines Registers zur Erfassung der wirtschaftlich Berechtigten von juristischen Personen vor. Dieses Register wird vom Eidgen\u00f6ssischen Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) elektronisch gef\u00fchrt.<\/p>\n

    Das TJPG gilt f\u00fcr alle juristischen Personen nach Schweizer Recht sowie f\u00fcr bestimmte ausl\u00e4ndische juristische Personen, die eine wesentliche Verbindung zur Schweiz haben. Die Definition des wirtschaftlich Berechtigten entspricht dem Geldw\u00e4schereigesetz (GwG), das die nat\u00fcrliche Person identifiziert, die letztlich die Kontrolle \u00fcber eine juristische Person aus\u00fcbt.<\/p>\n

    Nach dieser Gesetzgebung sind Schweizer Unternehmen verpflichtet, die Identit\u00e4t ihrer wirtschaftlichen Eigent\u00fcmer zu ermitteln und zu \u00fcberpr\u00fcfen. Sie m\u00fcssen diese Identit\u00e4t sowie Art und Umfang der ausge\u00fcbten Kontrolle dem Register melden. \u00c4nderungen der erfassten Informationen m\u00fcssen innerhalb eines Monats nach ihrem Auftreten gemeldet werden.<\/p>\n

    Aus Datenschutzgr\u00fcnden ist das Register nicht \u00f6ffentlich. Der Zugang ist auf bestimmte Beh\u00f6rden beschr\u00e4nkt, die in den Rechtsvorschriften aufgef\u00fchrt sind. Finanzintermedi\u00e4re erhalten ebenfalls Zugang zum Register, soweit dies zur Erf\u00fcllung ihrer Sorgfaltspflichten nach dem Geldw\u00e4schereigesetz erforderlich ist. W\u00e4hrend Finanzintermedi\u00e4re weiterhin die wirtschaftlich Berechtigten eigenst\u00e4ndig ermitteln und \u00fcberpr\u00fcfen m\u00fcssen, stellt das Register eine zus\u00e4tzliche Informationsquelle dar, die bei der Kundenakquise oder bei internen Pr\u00fcfungen herangezogen werden kann.<\/p>\n

    Finanzintermedi\u00e4re sind verpflichtet, der zust\u00e4ndigen Beh\u00f6rde alle Unstimmigkeiten zu melden, die sie im Register feststellen. Diese \u201eMeldung von Unstimmigkeiten\u201d ist nur erforderlich, wenn Zweifel an der Richtigkeit, Vollst\u00e4ndigkeit oder Aktualit\u00e4t der Informationen \u00fcber die wirtschaftlichen Eigent\u00fcmer bestehen. Vor der Meldung m\u00fcssen Finanzintermedi\u00e4re die Unstimmigkeiten mit dem betreffenden Unternehmen besprechen und eine angemessene Frist f\u00fcr die Kl\u00e4rung einr\u00e4umen.<\/p>\n

    Dar\u00fcber hinaus f\u00fchrt das TJPG eine Meldepflicht f\u00fcr Vorstandsmitglieder, Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer, Aktion\u00e4re und Gesellschafter ein, die in treuh\u00e4nderischer Funktion handeln. Diese Personen m\u00fcssen der juristischen Person die Identit\u00e4t der Person oder des Unternehmens mitteilen, in deren\/dessen Namen sie handeln. Im Handelsregister eingetragene Unternehmen sind verpflichtet, diese Informationen an das Handelsregister und unter bestimmten Bedingungen an das Register der wirtschaftlichen Eigent\u00fcmer zu melden.<\/p>\n

    Was sind die neuen Sorgfaltspflichten f\u00fcr Berater und Anw\u00e4lte?<\/strong><\/h5>\n

    Der neue Gesetzesentwurf sieht vor, dass die Sorgfaltspflichten im Rahmen der Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfung auf bestimmte Beratungst\u00e4tigkeiten ausgeweitet werden, bei denen ein erh\u00f6htes Geldw\u00e4scherisiko besteht. Berater und Anw\u00e4lte, die im Auftrag ihrer Kunden folgende T\u00e4tigkeiten aus\u00fcben, unterliegen diesen Pflichten:<\/p>\n

    \u2713 Verkauf oder Kauf von Immobilien<\/p>\n

    \u2713 Gr\u00fcndung oder Einrichtung von Unternehmen, Stiftungen oder Trusts<\/p>\n

    \u2713 Verwaltung oder Leitung von Unternehmen, Stiftungen oder Trusts<\/p>\n

    \u2713 Organisation von Unternehmensbeitr\u00e4gen<\/p>\n

    \u2713 Verkauf oder Kauf von Unternehmen<\/p>\n

    \u2713 Bereitstellung von Adressen oder R\u00e4umlichkeiten als eingetragener Sitz f\u00fcr Unternehmen, Stiftungen oder Trusts<\/p>\n

    \u2713 als Aktion\u00e4r im Namen einer anderen Person<\/p>\n

    Inhalt und Umfang der Verpflichtungen basieren auf einem risikobasierten Ansatz und umfassen bestimmte Verantwortlichkeiten:<\/p>\n

    \u2713 \u00dcberpr\u00fcfen Sie die Identit\u00e4t der Kunden.<\/p>\n

    \u2713 Ermitteln und best\u00e4tigen Sie die Identit\u00e4t der wirtschaftlichen Eigent\u00fcmer.<\/p>\n

    \u2713 Die Art, den Zweck und den Hintergrund der Transaktion oder Dienstleistung verstehen und dokumentieren.<\/p>\n

    \u2713 F\u00fchren Sie umfassende Aufzeichnungen \u00fcber die Sorgfaltspflichtaktivit\u00e4ten.<\/p>\n

    \u2713 Interne Kontrollen und Verfahren zur Minderung von Geldw\u00e4scherisiken einf\u00fchren.<\/p>\n

    \u2713 Verd\u00e4chtige Aktivit\u00e4ten melden, dabei jedoch das Berufsgeheimnis wahren. Anw\u00e4lte m\u00fcssen nur dann Meldung erstatten, wenn sie Finanztransaktionen f\u00fcr Kunden durchf\u00fchren.<\/p>\n

    Dar\u00fcber hinaus m\u00fcssen sich Berater einer Selbstregulierungsorganisation (SRO) anschlie\u00dfen, die die Einhaltung der AML-Verpflichtungen \u00fcberwacht. Bei Anw\u00e4lten erfolgt die Aufsicht durch die kantonalen Beh\u00f6rden, die die Einhaltung des Verhaltenskodexes gem\u00e4\u00df dem Bundesgesetz \u00fcber die Rechtsanw\u00e4ltinnen und Rechtsanw\u00e4lte (BGFA) \u00fcberwachen.<\/p>\n\n\n\n
    Die neuen Bestimmungen werden voraussichtlich bis 2026<\/strong> in Kraft treten und einen wichtigen Schritt zur Verbesserung des Schweizer AML-Rahmens darstellen.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

    Der Finanzplatz Schweiz sieht sich weiterhin internationalem Regulierungsdruck ausgesetzt, insbesondere was die Umsetzung der Meldepflicht bei Diskrepanzen betrifft, die f\u00fcr Banken und Verm\u00f6gensverwalter eine gro\u00dfe Herausforderung darstellt.<\/p>\n

    Sollten Sie weitere Informationen oder professionelle Unterst\u00fctzung ben\u00f6tigen, z\u00f6gern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren<\/a><\/strong>. Unser Team unterst\u00fctzt Sie gerne bei der Bew\u00e4ltigung dieser regulatorischen \u00c4nderungen.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Am 22. Mai 2024 legte der Schweizer Bundesrat dem Parlament einen Vorschlag zur Verabschiedung wichtiger gesetzlicher Ma\u00dfnahmen zur St\u00e4rkung des Anti-Geldw\u00e4sche-Rahmens des Landes vor. Dieser Schritt unterstreicht das Engagement der Schweiz f\u00fcr die Wahrung der Integrit\u00e4t und des Rufs ihres Finanz- und Rechtssystems. 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