{"id":17744,"date":"2023-11-07T10:01:16","date_gmt":"2023-11-07T09:01:16","guid":{"rendered":"https:\/\/lindemannlaw.ch\/?p=17744"},"modified":"2023-11-27T14:21:36","modified_gmt":"2023-11-27T13:21:36","slug":"conformite-aux-sanctions-internationales-a-360-les-meilleures-pratiques","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lindemannlaw.ch\/fr\/events\/conformite-aux-sanctions-internationales-a-360-les-meilleures-pratiques\/","title":{"rendered":"Conformit\u00e9 aux sanctions internationales \u00e0 360\u00b0 \u2013 Les meilleures pratiques"},"content":{"rendered":"

Aper\u00e7u des d\u00e9fis de conformit\u00e9 de l’OFAC, de l’UE et des \u00c9tats-Unis<\/h1>\n

Lors de la r\u00e9cente table ronde du 16 novembre 2023 au Caspian Week Forum 2023<\/a> \u00e0 Duba\u00ef, d’\u00e9minents experts, dont Matthew Bryza, Alexander Lindemann, Mike Parker, David Peyman, Stephanie Rice et Tatiana Zakharova, ont abord\u00e9 le monde complexe des sanctions impos\u00e9es par des entit\u00e9s telles que les \u00c9tats-Unis, l’Union europ\u00e9enne et l’OFAC. Ils ont examin\u00e9 les d\u00e9fis auxquels sont confront\u00e9es les entreprises touch\u00e9es par inadvertance par ces sanctions, en soulignant le r\u00f4le crucial de l’expertise juridique pour naviguer dans le paysage de la conformit\u00e9. Les principaux sujets abord\u00e9s ont \u00e9t\u00e9 l’impact sur les diff\u00e9rents secteurs, le processus de radiation de la liste des sanctions et les strat\u00e9gies de gestion des comptes bancaires gel\u00e9s. L’\u00e9v\u00e9nement a mis en \u00e9vidence la nature dynamique des sanctions et l’importance de rester inform\u00e9 et de s’adapter \u00e0 cet environnement juridique en constante \u00e9volution.<\/p>\n

Au cours de la discussion anim\u00e9e, nos experts sont parvenus \u00e0 un consensus sur le fait que les sanctions peuvent avoir un prix \u00e9lev\u00e9 pour les personnes et les entreprises qui n’ont pas l’intention d’\u00eatre sanctionn\u00e9es. Des acteurs cl\u00e9s tels que les exportateurs, les transporteurs, les banques et les assureurs se retrouvent souvent involontairement pi\u00e9g\u00e9s par l’\u00e9volution rapide du paysage des sanctions. En fait, une grande majorit\u00e9 des personnes et des entreprises dont les activit\u00e9s sont perturb\u00e9es, en particulier celles dont les comptes bancaires sont gel\u00e9s, ne sont pas les cibles r\u00e9elles des sanctions impos\u00e9es par les \u00c9tats-Unis, l’Union europ\u00e9enne ou la Suisse. Dans de tels cas, des avocats experts fournissent des conseils juridiques pr\u00e9cieux, facilitent les clarifications et obtiennent des licences aupr\u00e8s des autorit\u00e9s charg\u00e9es des sanctions telles que l’OFAC, le Seco suisse, les minist\u00e8res des finances et les d\u00e9partements d’\u00c9tat concern\u00e9s afin d’att\u00e9nuer les effets involontaires des sanctions sur les parties affect\u00e9es.<\/p>\n

\u00c0 l’inverse, des centres de contournement sont apparus dans les 130 pays qui n’ont pas impos\u00e9 de sanctions en r\u00e9ponse \u00e0 la situation en Ukraine. Les biens et services sanctionn\u00e9s, tels que les biens militaires et \u00e0 double usage, ainsi que les services financiers, parviennent indirectement en Russie via des centres de contournement bien \u00e9tablis dans la r\u00e9gion de la mer Caspienne, notamment en Turquie, aux \u00c9mirats arabes unis, au Kazakhstan, en Chine, en G\u00e9orgie et en Arm\u00e9nie. Les op\u00e9rateurs des \u00c9tats-Unis et de l’Union europ\u00e9enne sont tenus de mettre en \u0153uvre des mesures de diligence raisonnable renforc\u00e9es afin d’emp\u00eacher les activit\u00e9s de contournement. Ces pratiques de diligence raisonnable sont renforc\u00e9es non seulement par la responsabilit\u00e9 p\u00e9nale, mais aussi par les services de conformit\u00e9 de toutes les banques am\u00e9ricaines et europ\u00e9ennes, qui examinent minutieusement les transactions susceptibles de faciliter les activit\u00e9s de contournement. En outre, les \u00c9tats-Unis et l’Union europ\u00e9enne ont impos\u00e9 des sanctions secondaires \u00e0 plus de 200 personnes et entreprises op\u00e9rant dans ces centres de contournement.<\/p>\n

T\u00e9l\u00e9charger notre pr\u00e9sentation<\/strong><\/a><\/h6>\n
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Nous exprimons notre profonde gratitude \u00e0 tous nos experts, y compris :<\/strong><\/p>\n