{"id":18151,"date":"2024-01-22T16:29:35","date_gmt":"2024-01-22T15:29:35","guid":{"rendered":"https:\/\/lindemannlaw.ch\/?p=18151"},"modified":"2024-04-24T08:28:19","modified_gmt":"2024-04-24T07:28:19","slug":"comment-les-individus-peuvent-ils-etre-retires-de-la-liste-des-sanctions-americaines","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lindemannlaw.ch\/fr\/insights\/comment-les-individus-peuvent-ils-etre-retires-de-la-liste-des-sanctions-americaines\/","title":{"rendered":"Comment les individus peuvent-ils \u00eatre retir\u00e9s de la liste des sanctions am\u00e9ricaines ?"},"content":{"rendered":"

En janvier 2024, plus de 2 000 personnes physiques et morales russes auront \u00e9t\u00e9 inscrites sur la liste des sanctions am\u00e9ricaines en raison des mesures prises par les \u00c9tats-Unis dans le cadre de la situation en Ukraine. Un certain nombre de personnes ont d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 retir\u00e9es avec succ<\/em>\u00e8s des listes de sanctions de l’UE, de la Suisse et des \u00c9tats-Unis. Si vous envisagez de demander le r\u00e9examen de votre inscription sur la liste des sanctions am\u00e9ricaines, les informations suivantes vous seront utiles :<\/em><\/p>\n

1. Quel est l’objectif principal de la politique am\u00e9ricaine en mati<\/strong>\u00e8re de sanctions \u00e9conomiques ? Quand des personnes peuvent-elles \u00eatre retir\u00e9es de la liste des sanctions (la \u00ab\u00a0liste des ressortissants sp\u00e9cialement d\u00e9<\/strong>sign\u00e9s\u00a0\u00bb ou liste SDN) ?
\n<\/strong>Les sanctions impos\u00e9es par les \u00c9tats-Unis \u00e0 une personne ou \u00e0 une entit\u00e9 ont pour but de l’obliger \u00e0 modifier son comportement. Il peut s’agir de petites mesures, telles que montrer qu’elles ne sont plus impliqu\u00e9es dans un secteur ou qu’elles ne travaillent plus pour un gouvernement donn\u00e9. Il peut aussi s’agir de mesures beaucoup plus extr\u00eames, comme quitter son emploi, s’installer dans un autre pays, adopter des proc\u00e9dures d’audit v\u00e9rifiables, renoncer \u00e0 la propri\u00e9t\u00e9 d’une entreprise ou d\u00e9montrer d’une autre mani\u00e8re que la raison d’\u00eatre d’une d\u00e9signation de sanction ne s’applique plus.<\/p>\n

Les sanctions \u00e9conomiques se distinguent des poursuites p\u00e9nales car l’objectif n’est pas de \u00ab\u00a0punir\u00a0\u00bb la personne sanctionn\u00e9e, mais de l’obliger \u00e0 adh\u00e9rer aux objectifs de la politique am\u00e9ricaine.\u00a0 En outre, le gouvernement am\u00e9ricain dispose d’une proc\u00e9dure administrative pour d\u00e9terminer si des personnes ou des entit\u00e9s doivent \u00eatre retir\u00e9es de la liste SDN, et il examine chaque cas s\u00e9par\u00e9ment en fonction de ses m\u00e9rites. Par cons\u00e9quent, si une personne sanctionn\u00e9e peut d\u00e9montrer que la base de sa d\u00e9signation SDN ne s’applique plus, son nom pourrait \u00eatre retir\u00e9 de la liste des sanctions am\u00e9ricaines et sa vie pourrait reprendre son cours normal. Les cas r\u00e9ussis de lev\u00e9e des sanctions am\u00e9ricaines concernent souvent des hommes d’affaires qui ne soutiennent pas ou plus certaines activit\u00e9s gouvernementales, ainsi que des membres de leur famille ou des contacts connus qui ne soutiennent pas ou plus les acteurs sanctionn\u00e9s.<\/p>\n

2. Les avocats sont-ils autoris\u00e9s \u00e0 repr\u00e9senter des clients SDN ?
\n<\/strong>Avocats am\u00e9ricains peuvent l\u00e9galement repr\u00e9senter des clients SDN dans certains cas. Le droit \u00e0 une repr\u00e9sentation juridique pour les clients sanctionn\u00e9s est inscrit dans la Constitution am\u00e9ricaine. Le gouvernement am\u00e9ricain ne peut donc pas vous emp\u00eacher d’exercer votre droit \u00e0 un avocat.\u00a0 Toutefois, avocats am\u00e9ricains ne peuvent exercer que certaines activit\u00e9s au nom d’une personne sanctionn\u00e9e.\u00a0 En g\u00e9n\u00e9ral, les avocats peuvent repr\u00e9senter tout client SDN dont la vie, la libert\u00e9 ou les biens sont menac\u00e9s aux \u00c9tats-Unis, ou pour obtenir une assistance juridique en vue d’\u00eatre retir\u00e9 de la liste SDN, ou pour se conformer aux sanctions am\u00e9ricaines et obtenir d’autres conseils juridiques connexes.<\/p>\n

3. Quelle est la proc\u00e9dure \u00e0 suivre pour \u00eatre retir\u00e9 de la liste des sanctions am\u00e9ricaines ?
\n<\/strong>La premi\u00e8re \u00e9tape de la proc\u00e9dure de retrait de la liste des sanctions consiste \u00e0 soumettre une demande de r\u00e9examen administratif \u00e0 l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du d\u00e9partement du Tr\u00e9sor des \u00c9tats-Unis.\u00a0 L’OFAC est l’agence du Tr\u00e9sor charg\u00e9e de l’administration des sanctions \u00e9conomiques am\u00e9ricaines.\u00a0 L’OFAC est \u00e9galement charg\u00e9 d’examiner les demandes de r\u00e9examen de la liste SDN et de retrait de cette liste.\u00a0 La proc\u00e9dure de demande de l’OFAC commence g\u00e9n\u00e9ralement par l’envoi de plusieurs questionnaires \u00e0 un SDN afin d’obtenir davantage d’informations avant de prendre une d\u00e9cision.\u00a0 Si l’OFAC ne prend pas de d\u00e9cision dans un d\u00e9lai raisonnable – ou si l’OFAC rejette la demande – notre exp\u00e9rience montre que cela peut aider les SDN \u00e0 intenter ou \u00e0 menacer d’intenter une action en justice devant un tribunal am\u00e9ricain pour contester leur d\u00e9signation SDN et augmenter leurs chances d’\u00eatre retir\u00e9s de la liste.<\/p>\n

\u00a04. <\/strong>Combien de temps faut-il pour \u00eatre retir\u00e9 de la liste des sanctions am\u00e9ricaines ?
\n<\/strong>Il n’y a pas deux cas identiques, mais en g\u00e9n\u00e9ral, le d\u00e9lai de retrait de la liste des sanctions am\u00e9ricaines peut aller jusqu’\u00e0 un an avant de conclure qu’une personne devrait \u00eatre retir\u00e9e de la liste SDN.\u00a0 Certains cas peuvent durer plus longtemps, en fonction des faits ou des circonstances sous-jacentes. N\u00e9anmoins, la dur\u00e9e de la proc\u00e9dure administrative d\u00e9pend souvent de la volont\u00e9 de la personne sanctionn\u00e9e de d\u00e9montrer que la raison pour laquelle elle a \u00e9t\u00e9 d\u00e9sign\u00e9e n’est plus applicable en raison d’un changement de comportement ou de l’adoption de mesures correctives.<\/p>\n

5. <\/strong>Quels sont les pr\u00e9c\u00e9<\/strong>dents r\u00e9ussis ?<\/strong><\/p>\n

\u00c9tats-Unis<\/strong><\/p>\n

\n
    \n
  1. Anatoly Karachinskiy <\/strong><\/a>\u00a0(Premier ressortissant russe \u00e0 \u00eatre retir\u00e9 de la liste SDN des \u00c9tats-Unis suite \u00e0 la guerre russe en Ukraine le 19 mai 2023)<\/li>\n
  2. Andrey Golikov<\/b><\/a><\/li>\n
  3. Elena Titova<\/b><\/a><\/li>\n
  4. Natalya Alymova<\/b><\/a><\/li>\n
  5. Paul Goldfinch<\/a><\/b><\/b><\/b><\/li>\n<\/ol>\n

    EU<\/strong><\/p>\n

      \n
    1. Saodat Narzieva<\/b><\/a><\/b><\/li>\n
    2. Olga Ayziman<\/a><\/b><\/li>\n
    3. Dmitry Ovsyannikov<\/b><\/a><\/li>\n
    4. Grigory Berezkin<\/b><\/a><\/li>\n
    5. Alexander Shulgin<\/b><\/a><\/li>\n
    6. Georgy Shuvaev<\/b><\/a>\u2020 <\/sup>(d\u00e9c\u00e9d\u00e9 en 2022)<\/li>\n
    7. Vladimir Volfovich Zhirinovsky<\/a>\u00a0<\/strong>\u2020\u00a0<\/sup>(d\u00e9c\u00e9d\u00e9 en 2022)<\/li>\n
    8. Alexey Chernyak<\/strong><\/a><\/li>\n
    9. Leonid Babashov<\/strong><\/a><\/li>\n
    10. Alexander Borodai<\/strong><\/a><\/li>\n
    11. Tatyana Lobach<\/strong><\/a><\/li>\n
    12. Alexander Mikhailovich Babakov<\/strong><\/a><\/li>\n
    13. Vladimir Abdualiyevich Vasilyev<\/strong><\/a><\/li>\n
    14. Alexei Konstantinovich Pushkov<\/strong><\/a><\/li>\n
    15. Vladislav Nikolaevich Deinego<\/strong><\/a><\/li>\n
    16. Mikhail Fridman<\/strong><\/a><\/li>\n
    17. Petr Aven<\/strong><\/a><\/li>\n<\/ol>\n<\/div>\n

      6. Quels sont les avantages d’un retrait de la liste SDN ?
      \n<\/strong>Le principal avantage de la suppression de la liste SDN est que tous les actifs de l’ancien SDN sont d\u00e9gel\u00e9s et redeviennent libres. L’ancien SDN peut disposer de tous ses biens. Les comptes bancaires, en particulier, seront d\u00e9bloqu\u00e9s. En outre, les actifs des soci\u00e9t\u00e9s contr\u00f4l\u00e9es par l’ancienne personne d\u00e9sign\u00e9e ne sont pas gel\u00e9s et peuvent \u00eatre utilis\u00e9s pour mener des activit\u00e9s commerciales.<\/p>\n

      7. Pourquoi LINDEMANNLAW ?<\/strong><\/p>\n

      \u2713 <\/strong>LINDEMANNLAW a l’exp\u00e9rience des retraits des listes de sanctions de l’UE, de la Suisse et des \u00c9tats-Unis, car nous employons des avocats de l’UE, de la Suisse et des \u00c9tats-Unis.<\/p>\n

      \u2713 <\/strong>Nous avons dans notre \u00e9quipe des avocats russophones qui travaillent sur des affaires de lev\u00e9e de sanctions et qui travaillent avec des clients russophones depuis plus de 12 ans.<\/p>\n

      \u2713 <\/strong>Nous coordonnons les retraits simultan\u00e9s des listes de sanctions de l’UE, de la Suisse et des \u00c9tats-Unis et assurons la repr\u00e9sentation juridique des personnes sanctionn\u00e9<\/p>\n

      \u2713 <\/strong>Nous disposons d’une \u00e9quipe sp\u00e9cialis\u00e9e dans les litiges.<\/p>\n

      \u2713 <\/strong>En plus de l’expertise de notre \u00e9quipe, LINDEMANNLAW utilise une technologie d’intelligence artificielle sur mesure, des ressources Internet et des bases de donn\u00e9es de renseignements mondiales qui aident \u00e0 v\u00e9rifier que les motifs des sanctions n’ont pas de base factuelle ou ont \u00e9t\u00e9 \u00e9valu\u00e9s de mani\u00e8re inexacte.<\/p>\n

      Pour plus d’informations, n’h\u00e9sitez pas \u00e0 nous <\/strong>contacter<\/strong><\/a> et nous serons heureux de vous aider.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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