{"id":19207,"date":"2024-06-25T09:24:35","date_gmt":"2024-06-25T08:24:35","guid":{"rendered":"https:\/\/lindemannlaw.ch\/?p=19207"},"modified":"2024-06-25T09:24:50","modified_gmt":"2024-06-25T08:24:50","slug":"quelles-sont-les-nouvelles-exigences-de-la-suisse-en-matiere-de-lutte-contre-le-blanchiment-dargent","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lindemannlaw.ch\/fr\/insights\/quelles-sont-les-nouvelles-exigences-de-la-suisse-en-matiere-de-lutte-contre-le-blanchiment-dargent\/","title":{"rendered":"Quelles sont les nouvelles exigences de la Suisse en mati\u00e8re de lutte contre le blanchiment d’argent ?"},"content":{"rendered":"

Le 22 mai 2024, le Conseil f\u00e9d\u00e9ral suisse a soumis au Parlement une proposition d’adoption de mesures l\u00e9gislatives importantes visant \u00e0 renforcer le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent (AML) dans le pays, soulignant ainsi l’engagement de la Suisse \u00e0 maintenir l’int\u00e9grit\u00e9 et la r\u00e9putation de ses syst\u00e8mes financiers et juridiques. Cet article examine les aspects cl\u00e9s et les implications de ces nouvelles mesures, en se concentrant sur les \u00e9l\u00e9ments les plus importants qui ont \u00e9t\u00e9 introduits.<\/em><\/p>\n

Pourquoi des mesures renforc\u00e9es de lutte contre le blanchiment d’argent sont-elles n\u00e9cessaires ?<\/strong><\/h5>\n

Les mesures propos\u00e9es s’appuient sur le d\u00e9veloppement des normes internationales du Groupe d’action financi\u00e8re. Un syst\u00e8me efficace de lutte contre le blanchiment d’argent est essentiel au succ\u00e8s de la Suisse en tant que plaque tournante financi\u00e8re s\u00fbre et reconnue au niveau international.<\/p>\n

Quels sont les \u00e9l\u00e9ments les plus importants des nouvelles dispositions de la loi anti-blanchiment ?<\/strong><\/h5>\n

Les nouvelles dispositions de la LBA visent principalement \u00e0 am\u00e9liorer la transparence. Les \u00e9l\u00e9ments cl\u00e9s sont les suivants:<\/p>\n

    \n
  1. Introduction d’obligations pour les personnes morales pr\u00e9sentant un risque plus \u00e9lev\u00e9<\/strong>
    \nLes personnes morales pr\u00e9sentant des risques accrus en mati\u00e8re de lutte contre le blanchiment d’argent seront soumises \u00e0 de nouvelles obligations visant \u00e0 d\u00e9terminer plus rapidement et de mani\u00e8re plus fiable les personnes physiques qui se cachent derri\u00e8re les structures juridiques.<\/li>\n
  2. Registre f\u00e9d\u00e9ral des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs<\/strong>
    \nLa nouvelle loi f\u00e9d\u00e9rale sur la transparence des personnes morales (TJPG) pr\u00e9voit la cr\u00e9ation d’un registre o\u00f9 doivent \u00eatre inscrits les b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs des personnes morales. G\u00e9r\u00e9 \u00e9lectroniquement par le D\u00e9partement f\u00e9d\u00e9ral de justice et police (DFJP), ce registre couvrira toutes les personnes morales de droit suisse et certaines entit\u00e9s \u00e9trang\u00e8res ayant des liens \u00e9troits avec la Suisse.<\/li>\n
  3. Obligations de diligence pour les conseillers et les avocats<\/strong>
    \nLe projet de loi \u00e9tend les obligations de diligence en mati\u00e8re de lutte contre le blanchiment d’argent \u00e0 certaines activit\u00e9s de conseil pr\u00e9sentant un risque \u00e9lev\u00e9 de blanchiment d’argent.<\/li>\n
  4. Am\u00e9lioration de la gestion du risque de sanction<\/strong>
    \nLes interm\u00e9diaires financiers et les conseillers sont explicitement tenus de mettre en \u0153uvre des mesures organisationnelles pour enregistrer, limiter et surveiller efficacement les risques de sanctions conform\u00e9ment \u00e0 la loi sur les embargos.<\/li>\n
  5. Abaissement des seuils pour les paiements en esp\u00e8ces<\/strong>
    \nLe seuil pour les paiements en esp\u00e8ces dans le commerce des m\u00e9taux pr\u00e9cieux et des pierres pr\u00e9cieuses est r\u00e9duit de 100 000 CHF \u00e0 15 000 CHF. De nouvelles obligations de diligence s’appliquent \u00e0 tous les paiements en esp\u00e8ces dans les transactions immobili\u00e8res, quel qu’en soit le montant.<\/li>\n
  6. \u00c9change d’informations complet<\/strong>
    \nLa LBA et la loi sur les \u00e9tablissements financiers (LEFin) cr\u00e9ent une base l\u00e9gale pour assurer un \u00e9change d’informations complet entre les organismes d’autor\u00e9gulation (OAR), les organismes de surveillance (OS) et l’Autorit\u00e9 f\u00e9d\u00e9rale de surveillance des march\u00e9s financiers (FINMA).<\/li>\n
  7. Standard de donn\u00e9es uniforme pour les d\u00e9clarations de blanchiment d’argent Bureau des d\u00e9clarations en Suisse<\/strong>
    \nLa loi \u00e9tablit un standard de donn\u00e9es uniforme pour la transmission des communications au Bureau de communication en mati\u00e8re de blanchiment d’argent.<\/li>\n<\/ol>\n
    Qu’est-ce que le registre des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs ?<\/strong><\/h5>\n

    La nouvelle loi f\u00e9d\u00e9rale sur la transparence des personnes morales (LTJP) pr\u00e9voit la cr\u00e9ation d’un registre des ayants droit \u00e9conomiques des personnes morales. Ce registre sera tenu \u00e9lectroniquement par le D\u00e9partement f\u00e9d\u00e9ral de justice et police (DFJP).<\/p>\n

    Le champ d’application du TJPG englobe toutes les personnes morales de droit suisse, ainsi que certaines personnes morales \u00e9trang\u00e8res qui entretiennent un lien \u00e9troit avec la Suisse. La d\u00e9finition de l’ayant droit \u00e9conomique est conforme \u00e0 la loi sur le blanchiment d’argent (LBA) et identifie la personne physique qui exerce en dernier ressort un contr\u00f4le sur une personne morale.<\/p>\n

    En vertu de cette loi, les soci\u00e9t\u00e9s suisses sont tenues d’\u00e9tablir et de v\u00e9rifier l’identit\u00e9 de leurs ayants droit \u00e9conomiques. Elles doivent d\u00e9clarer cette identit\u00e9, ainsi que la nature et l’\u00e9tendue du contr\u00f4le exerc\u00e9, au registre. Toute modification des informations enregistr\u00e9es doit \u00eatre signal\u00e9e dans un d\u00e9lai d’un mois \u00e0 compter de sa survenance.<\/p>\n

    Pour des raisons de protection des donn\u00e9es, le registre n’est pas public. L’acc\u00e8s est limit\u00e9 aux autorit\u00e9s sp\u00e9cifi\u00e9es dans la l\u00e9gislation. Les interm\u00e9diaires financiers ont \u00e9galement acc\u00e8s au registre dans la mesure o\u00f9 cela est n\u00e9cessaire pour remplir leurs obligations de diligence en vertu de la LBA. Bien que les interm\u00e9diaires financiers doivent continuer \u00e0 d\u00e9terminer et \u00e0 v\u00e9rifier les ayants droit \u00e9conomiques de mani\u00e8re ind\u00e9pendante, le registre constitue une source d’information suppl\u00e9mentaire \u00e0 consulter lors de l’accueil des clients ou des examens internes.<\/p>\n

    Les interm\u00e9diaires financiers ont l’obligation d’annoncer \u00e0 l’autorit\u00e9 comp\u00e9tente les divergences qu’ils constatent dans le registre. Cette \u00ab\u00a0d\u00e9claration de divergence\u00a0\u00bb n’est requise qu’en cas de doute sur l’exactitude, l’exhaustivit\u00e9 ou l’actualit\u00e9 des informations sur les b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs. Avant de proc\u00e9der \u00e0 la d\u00e9claration, les interm\u00e9diaires financiers doivent discuter des divergences avec la soci\u00e9t\u00e9 concern\u00e9e et lui accorder un d\u00e9lai raisonnable pour clarifier la situation.<\/p>\n

    En outre, le TJPG introduit une obligation de d\u00e9claration pour les membres du conseil d’administration, les directeurs g\u00e9n\u00e9raux, les actionnaires et les associ\u00e9s agissant \u00e0 titre fiduciaire. Ces personnes doivent notifier \u00e0 l’entit\u00e9 juridique l’identit\u00e9 de la personne ou de la soci\u00e9t\u00e9 au nom de laquelle elles agissent. Les soci\u00e9t\u00e9s inscrites au registre du commerce sont tenues de communiquer ces informations \u00e0 l’office du registre du commerce et, sous certaines conditions, au registre des ayants droit \u00e9conomiques.<\/p>\n

    Quelles sont les nouvelles obligations de diligence pour les conseillers et les avocats ?<\/strong><\/h5>\n

    Le nouveau projet de loi pr\u00e9voit que les obligations de diligence pr\u00e9vues par la l\u00e9gislation anti-blanchiment s’\u00e9tendent \u00e0 certaines activit\u00e9s de conseil qui pr\u00e9sentent un risque \u00e9lev\u00e9 de blanchiment de capitaux. Les conseillers et avocats qui exercent les activit\u00e9s suivantes pour le compte de leurs clients seront soumis \u00e0 ces obligations :<\/p>\n

    \u2713 Vente ou achat de biens immobiliers<\/p>\n

    \u2713 Constitution ou \u00e9tablissement de soci\u00e9t\u00e9s, de fondations ou de trusts<\/p>\n

    \u2713 Gestion ou administration de soci\u00e9t\u00e9s, de fondations ou de trusts<\/p>\n

    \u2713 Organisation des apports en soci\u00e9t\u00e9<\/p>\n

    \u2713 Vente ou achat de soci\u00e9t\u00e9s<\/p>\n

    \u2713 Fourniture d’adresses ou de locaux en tant que si\u00e8ges sociaux pour des soci\u00e9t\u00e9s, des fondations ou des trusts<\/p>\n

    \u2713 Agir en tant qu’actionnaire pour le compte d’une autre personne<\/p>\n

    Le contenu et la port\u00e9e des obligations sont fond\u00e9s sur une approche bas\u00e9e sur le risque et comprennent certaines responsabilit\u00e9s :<\/p>\n

    \u2713 V\u00e9rifier l’identit\u00e9 des clients.<\/p>\n

    \u2713 \u00c9tablir et confirmer l’identit\u00e9 des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs.<\/p>\n

    \u2713 Comprendre et documenter la nature, l’objectif et le contexte de la transaction ou du service.<\/p>\n

    \u2713 Conserver des dossiers complets sur les activit\u00e9s de diligence raisonnable.<\/p>\n

    \u2713 Mettre en \u0153uvre des contr\u00f4les et des proc\u00e9dures internes pour att\u00e9nuer les risques de blanchiment d’argent.<\/p>\n

    \u2713 D\u00e9clarer les activit\u00e9s suspectes tout en pr\u00e9servant le secret professionnel. Les avocats ne doivent faire une d\u00e9claration que s’ils effectuent des transactions financi\u00e8res pour des clients.<\/p>\n

    En outre, les conseillers doivent s’affilier \u00e0 un organisme d’autor\u00e9gulation (OAR), qui surveillera le respect de leurs obligations en mati\u00e8re de lutte contre le blanchiment d’argent. Pour les avocats, la surveillance sera exerc\u00e9e par les autorit\u00e9s cantonales, qui contr\u00f4leront le respect du code de conduite pr\u00e9vu par la loi f\u00e9d\u00e9rale sur les avocats (LFAIE).<\/p>\n\n\n\n
    Les nouvelles dispositions devraient entrer en vigueur d’ici 2026<\/strong>, marquant une avanc\u00e9e significative dans l’am\u00e9lioration du cadre suisse de lutte contre le blanchiment d’argent.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

    La place financi\u00e8re suisse continue d’\u00eatre confront\u00e9e \u00e0 la pression r\u00e9glementaire internationale, notamment en ce qui concerne la mise en \u0153uvre de la d\u00e9claration des \u00e9carts, qui pose des d\u00e9fis importants aux banques et aux gestionnaires d’actifs.<\/p>\n

    Si vous avez besoin de plus amples informations ou d’une assistance professionnelle, n’h\u00e9sitez pas \u00e0 nous contacter<\/a><\/strong>. Notre \u00e9quipe est pr\u00eate \u00e0 vous aider \u00e0 naviguer dans ces changements r\u00e9glementaires.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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