{"id":19413,"date":"2024-07-16T09:27:39","date_gmt":"2024-07-16T08:27:39","guid":{"rendered":"https:\/\/lindemannlaw.ch\/?p=19413"},"modified":"2024-07-16T09:37:48","modified_gmt":"2024-07-16T08:37:48","slug":"la-suisse-integre-la-conformite-aux-sanctions-dans-sa-loi-sur-le-blanchiment-dargent","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lindemannlaw.ch\/fr\/insights\/la-suisse-integre-la-conformite-aux-sanctions-dans-sa-loi-sur-le-blanchiment-dargent\/","title":{"rendered":"La Suisse int\u00e8gre la conformit\u00e9 aux sanctions dans sa loi sur le blanchiment d’argent"},"content":{"rendered":"

Afin de renforcer l’int\u00e9grit\u00e9 et la conformit\u00e9 de son secteur financier, la Suisse int\u00e8gre la conformit\u00e9 aux sanctions dans sa l\u00e9gislation contre le blanchiment d’argent (AML). Ce changement r\u00e9glementaire important place la responsabilit\u00e9 de l’application des sanctions, d\u00e9cid\u00e9es par des organismes internationaux tels que l’ONU et l’UE, non seulement au niveau du Secr\u00e9tariat d’\u00c9tat \u00e0 l’\u00e9conomie, mais aussi sous la responsabilit\u00e9 des autorit\u00e9s charg\u00e9es de la lutte contre le blanchiment d’argent, notamment l’Autorit\u00e9 de surveillance des march\u00e9s financiers (FINMA) et les organismes d’autor\u00e9gulation (OAR).<\/em><\/p>\n

En vertu de l’article 1 de la loi sur les embargos, la Suisse a la capacit\u00e9 de mettre en \u0153uvre des mesures coercitives pour appliquer ces sanctions internationales. Le Conseil f\u00e9d\u00e9ral, charg\u00e9 d’\u00e9dicter ces mesures, publie des ordonnances qui peuvent avoir une incidence sur les activit\u00e9s commerciales ou financi\u00e8res, telles que des restrictions \u00e0 l’importation et \u00e0 l’exportation et des interdictions financi\u00e8res, ou cibler des personnes sp\u00e9cifiques par le biais de mesures telles que l’interdiction de voyager et le gel des avoirs. L’application de ces mesures est g\u00e9n\u00e9ralement supervis\u00e9e par le Secr\u00e9tariat d’\u00c9tat \u00e0 l’\u00e9conomie (SECO), avec le soutien du Secr\u00e9tariat d’\u00c9tat aux migrations (SEM) et de l’Office f\u00e9d\u00e9ral des douanes et de la s\u00e9curit\u00e9 des fronti\u00e8res (BAZG) pour certaines dispositions.<\/p>\n

Cette int\u00e9gration marque une \u00e9tape cruciale dans l’alignement du secteur financier suisse sur les normes mondiales, en garantissant une conformit\u00e9 solide et en am\u00e9liorant la transparence et l’int\u00e9grit\u00e9 du secteur. Cet aper\u00e7u r\u00e9pond aux principales questions li\u00e9es \u00e0 l’introduction de nouvelles r\u00e9glementations.<\/p>\n

Quel est l’impact de ces changements sur les institutions financi\u00e8res en Suisse?<\/strong><\/h5>\n

Les institutions financi\u00e8res sont d\u00e9sormais tenues de se conformer \u00e0 la nouvelle r\u00e9glementation sur les sanctions dans le cadre de leurs obligations en mati\u00e8re de lutte contre le blanchiment d’argent. Elles doivent notamment prendre les mesures suivantes :<\/p>\n

\u2713 la r\u00e9alisation d’\u00e9valuations compl\u00e8tes des risques afin d’identifier les risques potentiels li\u00e9s aux sanctions.<\/p>\n

\u2713 la mise \u00e0 jour r\u00e9guli\u00e8re des informations sur les clients et la v\u00e9rification de l’identit\u00e9 des b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs.<\/p>\n

\u2713 Mettre en place des syst\u00e8mes de contr\u00f4le interne solides pour surveiller et g\u00e9rer les risques.<\/p>\n

\u2713 Former et informer le personnel sur les nouvelles exigences en mati\u00e8re de conformit\u00e9, afin de lui permettre de distinguer les cas o\u00f9 les sanctions s’appliquent et ceux o\u00f9 elles ne s’appliquent pas. \u2713 \u00c9tablir des politiques et des proc\u00e9dures claires pour signaler les activit\u00e9s suspectes et les violations potentielles des sanctions.<\/p>\n

Le SECO et la FINMA m\u00e8neront des inspections pour s’assurer de la conformit\u00e9, et les entit\u00e9s qui ne respectent pas les r\u00e8gles pourront faire l’objet de poursuites judiciaires. Ces changements soulignent la n\u00e9cessit\u00e9 pour les institutions financi\u00e8res d’adopter des mesures organisationnelles m\u00e9ticuleuses et des pratiques de gestion des risques approfondies.<\/p>\n

Quelles sont les responsabilit\u00e9s de la FINMA et du SECO dans le cadre du nouveau dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent?<\/strong><\/h5>\n

La FINMA est charg\u00e9e de superviser les exigences r\u00e9glementaires en mati\u00e8re d’organisation dans le cadre du droit des march\u00e9s financiers, en veillant \u00e0 ce que les \u00e9tablissements financiers g\u00e8rent tous les risques, y compris les risques juridiques et les risques d’atteinte \u00e0 la r\u00e9putation. Elle effectue des inspections sur place pour v\u00e9rifier le respect des mesures li\u00e9es aux sanctions. Le SECO, quant \u00e0 lui, supervise l’application des mesures coercitives pr\u00e9vues par la loi sur les embargos et peut engager des proc\u00e9dures \u00e0 l’encontre des institutions financi\u00e8res qui ne respectent pas les r\u00e8gles. Les deux organisations travaillent en coordination afin d’assurer une supervision et une application compl\u00e8tes des nouvelles r\u00e9glementations en mati\u00e8re de lutte contre le blanchiment d’argent.<\/p>\n

Comment les nouvelles exigences en mati\u00e8re de lutte contre le blanchiment d’argent s’inscrivent-elles dans le cadre de la lutte mondiale contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme?<\/strong><\/h5>\n

Les exigences suisses actualis\u00e9es en mati\u00e8re de lutte contre le blanchiment d’argent s’alignent \u00e9troitement sur les normes internationales fix\u00e9es par le GAFI et sur les projets de r\u00e8glements de l’UE en mati\u00e8re de lutte contre le blanchiment d’argent. En int\u00e9grant ces normes, la Suisse vise \u00e0 renforcer la transparence et l’int\u00e9grit\u00e9 de son secteur financier, contribuant ainsi aux efforts mondiaux de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Cet alignement permet de maintenir la comp\u00e9titivit\u00e9 de la Suisse en tant que centre financier mondial tout en garantissant la conformit\u00e9 avec les normes internationales.<\/p>\n

Comment les modifications apport\u00e9es \u00e0 la loi suisse sur la lutte contre le blanchiment d’argent affecteront-elles les transactions financi\u00e8res transfrontali\u00e8res?<\/strong><\/h5>\n

Avec l’int\u00e9gration de la conformit\u00e9 aux sanctions dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent, les transactions financi\u00e8res transfrontali\u00e8res feront l’objet d’un examen plus strict. Les interm\u00e9diaires financiers devront s’assurer que les transactions impliquant des entit\u00e9s \u00e9trang\u00e8res sont conformes aux r\u00e9glementations suisses et internationales en mati\u00e8re de sanctions. Cela peut impliquer un renforcement de la diligence, une surveillance accrue, des \u00e9valuations syst\u00e9matiques des risques, l’\u00e9laboration de politiques et de proc\u00e9dures connexes ainsi que des mises \u00e0 jour plus fr\u00e9quentes des informations sur les clients, en particulier pour les transactions impliquant des juridictions \u00e0 haut risque ou des personnes politiquement expos\u00e9es.<\/p>\n

Quels sont les d\u00e9fis auxquels les institutions financi\u00e8res pourraient \u00eatre confront\u00e9es lors de la mise en \u0153uvre de la nouvelle r\u00e9glementation, et comment peuvent-elles les surmonter?<\/strong><\/h5>\n

Les institutions financi\u00e8res peuvent \u00eatre confront\u00e9es \u00e0 plusieurs d\u00e9fis, notamment la complexit\u00e9 de la mise \u00e0 jour des syst\u00e8mes internes, la n\u00e9cessit\u00e9 d’une formation continue du personnel et l’augmentation potentielle des co\u00fbts op\u00e9rationnels. Pour surmonter ces difficult\u00e9s, les institutions peuvent investir dans des technologies de pointe en mati\u00e8re de conformit\u00e9, demander des conseils juridiques sp\u00e9cialis\u00e9s et mettre en place des programmes de formation complets. La collaboration avec les organismes de r\u00e9glementation et le fait de se tenir inform\u00e9 des meilleures pratiques en mati\u00e8re de conformit\u00e9 peuvent \u00e9galement aider les institutions \u00e0 faire face efficacement \u00e0 ces changements.<\/p>\n

Quel type de soutien pouvez-vous obtenir aupr\u00e8s du service de conseil juridique?<\/strong><\/h5>\n

\u2713 Conseiller les clients sur les obligations de conformit\u00e9: <\/strong>Les cabinets d’avocats joueront un r\u00f4le essentiel en conseillant leurs clients, en particulier les institutions financi\u00e8res, sur les nouvelles obligations de conformit\u00e9 introduites par la nouvelle loi suisse sur la lutte contre le blanchiment d’argent. Il s’agit notamment de guider les clients sur les mises \u00e0 jour n\u00e9cessaires de leurs politiques et proc\u00e9dures internes afin de s’assurer qu’elles r\u00e9pondent aux nouvelles exigences en mati\u00e8re de conformit\u00e9 aux sanctions. Les cabinets d’avocats doivent aider leurs clients \u00e0 mettre en place de solides cadres de gestion des risques, \u00e0 proc\u00e9der \u00e0 des \u00e9valuations approfondies des risques et \u00e0 mettre r\u00e9guli\u00e8rement \u00e0 jour les informations relatives aux clients, comme l’exige la loi.<\/p>\n

\u2713 Formation et \u00e9ducation:<\/strong> Les cabinets d’avocats seront charg\u00e9s d’informer leurs clients et leur personnel sur les implications des nouvelles r\u00e9glementations. Cela implique d’organiser des sessions de formation et des ateliers sur les exigences l\u00e9gales et les meilleures pratiques en mati\u00e8re de conformit\u00e9 aux sanctions et de mesures de lutte contre le blanchiment d’argent. Ce faisant, les cabinets d’avocats contribuent \u00e0 faire en sorte que les employ\u00e9s de leurs clients soient bien inform\u00e9s et capables d’identifier et d’att\u00e9nuer les risques li\u00e9s aux violations des sanctions.<\/p>\n

\u2713 R\u00e9daction et r\u00e9vision des politiques internes:<\/strong> Les cabinets d’avocats aideront les institutions financi\u00e8res \u00e0 r\u00e9diger et \u00e0 r\u00e9viser leurs politiques internes afin de les aligner sur les nouvelles exigences en mati\u00e8re de lutte contre le blanchiment d’argent et de respect des sanctions. Il s’agit notamment de cr\u00e9er des politiques globales de gestion des risques, de mettre \u00e0 jour les proc\u00e9dures de diligence raisonnable et de s’assurer que les contr\u00f4les internes sont efficaces pour pr\u00e9venir et d\u00e9tecter toute violation des sanctions. L’expertise juridique est essentielle pour \u00e9laborer des politiques qui soient \u00e0 la fois conformes \u00e0 la loi et pratiques pour les op\u00e9rations de l’institution.<\/p>\n

\u2713 R\u00e9alisation d’audits et d’\u00e9valuations internes:<\/strong> Pour garantir la conformit\u00e9, les cabinets d’avocats peuvent proc\u00e9der \u00e0 des audits et \u00e0 des \u00e9valuations internes des activit\u00e9s de leurs clients. Ces audits permettent d’identifier les lacunes en mati\u00e8re de conformit\u00e9 et de formuler des recommandations en vue d’une am\u00e9lioration. Les cabinets d’avocats peuvent offrir un suivi et un soutien continus pour s’assurer que les institutions financi\u00e8res adh\u00e8rent en permanence aux normes juridiques mises \u00e0 jour et qu’elles sont pr\u00eates pour les inspections des autorit\u00e9s de r\u00e9gulation telles que la FINMA et le SECO.<\/p>\n

\u2713 Repr\u00e9sentation et d\u00e9fense juridique: <\/strong>Dans les cas o\u00f9 les institutions financi\u00e8res font l’objet d’enqu\u00eates ou d’actions en justice pour non-respect des nouvelles r\u00e9glementations, les cabinets d’avocats assureront la repr\u00e9sentation et la d\u00e9fense juridique. Il s’agit notamment de r\u00e9pondre aux enqu\u00eates r\u00e9glementaires, de repr\u00e9senter les clients dans les proc\u00e9dures administratives ou judiciaires et de n\u00e9gocier des r\u00e8glements ou des p\u00e9nalit\u00e9s. L’expertise des cabinets d’avocats est essentielle pour prot\u00e9ger les int\u00e9r\u00eats des institutions financi\u00e8res et att\u00e9nuer les dommages potentiels en termes de droit et de r\u00e9putation.<\/p>\n

\u2713 Planification strat\u00e9gique et gestion des risques:<\/strong> Les cabinets d’avocats aideront leurs clients \u00e0 \u00e9laborer des plans strat\u00e9giques pour g\u00e9rer et att\u00e9nuer les risques li\u00e9s au respect des sanctions. Il s’agit notamment de conseiller sur la mise en \u0153uvre de syst\u00e8mes de contr\u00f4le interne efficaces, d’assurer la conformit\u00e9 avec les normes suisses et internationales et de se pr\u00e9parer \u00e0 tout changement r\u00e9glementaire futur. Les conseils strat\u00e9giques des cabinets d’avocats sont essentiels pour aider les institutions financi\u00e8res \u00e0 maintenir la conformit\u00e9 tout en atteignant leurs objectifs commerciaux.<\/p>\n

L’\u00e9quipe juridique exp\u00e9riment\u00e9e de LINDEMANNLAW est sp\u00e9cialis\u00e9e dans la conformit\u00e9 et le droit r\u00e9glementaire, et propose des solutions sur mesure pour garantir que votre institution financi\u00e8re respecte toutes les nouvelles exigences en mati\u00e8re de sanctions et de lutte contre le blanchiment d’argent. Pour en savoir plus sur l’impact de ces changements r\u00e9glementaires sur votre activit\u00e9 et sur la mani\u00e8re dont nous pouvons vous aider \u00e0 maintenir la conformit\u00e9, contactez-nous d\u00e8s aujourd’hui<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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