Nahmen Sie an einem exklusiven Web-Workshop teil, der von LINDEMANNLAW in Zusammenarbeit mit CFM Partners veranstaltet wird und sich auf den Erwerb von Banken und Vermögensverwaltern in der Schweiz und Liechtenstein konzentriert. Führende Experten werden die jüngsten M&A-Aktivitäten, Deal-Strukturen, rechtliche und regulatorische Verfahren, finanzielle, rechtliche und steuerliche Due-Diligence-Prüfungen sowie die wichtigsten steuerlichen Auswirkungen dieser komplexen Transaktionen untersuchen.
Diese hochkarätige Veranstaltung richtet sich an Investoren, Rechtsberater, Finanzmanager und M&A-Experten, die an grenzüberschreitenden Finanzdienstleistungstransaktionen beteiligt sind.
Veranstaltungsdetails
Datum: 9. September 2025
Uhrzeit: 14:00–15:00 Uhr MEZ
Format: Online über Microsoft Teams
Sprache: Englisch
Agenda
14:00 – Begrüssung und Eröffnungsrede
Dr. Alexander Lindemann, Managing Partner, LINDEMANNLAW
14:05 – Schweizer Bank- und Vermögensverwaltungssektor: Marktüberblick und Transaktionstrends
Philipp Arnet, Managing Partner, CFM Partners
- Struktur und Entwicklung der Schweizer Bank- und Vermögensverwaltungsbranche (einschliesslich Wealthtec)
- Historische M&A-Aktivitäten
- Historische und zukünftige Treiber für M&A
- Besonderheiten von M&A-Transaktionen in diesem Sektor
- Bewertungs- und Preisgestaltungsaspekte bei M&A-Transaktionen
- Wie CFM Sie unterstützen kann
14:25 – Rechtlicher Rahmen: Aktienkaufverträge, Due Diligence und behördliche Genehmigungen
Dr. Tatiana Zakharova, Partnerin, LINDEMANNLAW
- Transaktionsstrukturen und rechtliche Dokumentation
- Schwerpunkte der Due Diligence
- Wichtigste Anforderungen der FINMA und FMA
- Häufige Herausforderungen im Genehmigungsprozess
14:40 – Steuerliche Due Diligence und strukturierungsrelevante Überlegungen
Dominik Mazur, Partner & Tax Leader, LINDEMANNLAW
- Steuerrisiken bei Übernahmen von Finanzinstituten
- Effiziente Strukturierung grenzüberschreitender Transaktionen
- Steuerliche Compliance nach der Übernahme
14:50 – Frage-und-Antwort-Runde
Moderiert von Dr. Alexander Lindemann, LINDEMANNLAW
Zielgruppe
- Strategische und Finanzinvestoren
- Private-Equity-Experten
- Unternehmens- und M&A-Anwälte
- Führungskräfte aus dem Finanzsektor
- Steuer- und Compliance-Berater
- Unternehmensentwicklungsteams
Referenten
Dr. Alexander Lindemann – Managing Partner, LINDEMANNLAW
Dr. Alexander Lindemann ist Rechtsanwalt und Schweizer Steuerberater mit Schwerpunkt auf Rechts-, Steuer- und Regulierungsfragen für Banken, Vermögensverwalter und Investoren. Er war in leitenden Positionen bei Clifford Chance, PwC und Credit Suisse tätig und ist Präsident des Swiss Capital Market Forum. Er berät in verschiedenen Rechtsordnungen, darunter in der Schweiz und in Liechtenstein.
Philipp Arnet – Managing Partner, CFM Partners
Philipp Arnet ist ein erfahrener M&A-Berater mit über 25 Jahren Erfahrung in den Bereichen M&A und Finanzdienstleistungen. Er hat zahlreiche Transaktionen in der Schweiz, Liechtenstein und weltweit geleitet und ist auf Bankwesen, Vermögensverwaltung und Versicherungen spezialisiert. Der ehemalige Leiter des Bereichs Financial Services Transaction Advisory bei EY in der Schweiz ist Schweizer Wirtschaftsprüfer und hat einen BA in Wirtschaftswissenschaften.
Dr. Tatiana Zakharova – Partnerin, LINDEMANNLAW
Dr. Tatiana Zakharova ist eine internationale Rechtsanwältin (NY & Russland) mit über einem Jahrzehnt Erfahrung in der Beratung von Finanzinstituten und UHNWIs in grenzüberschreitenden rechtlichen und regulatorischen Fragen. Sie ist spezialisiert auf Fondsstrukturierung, M&A-Due-Diligence und Sanktionscompliance. Tatiana hat einen Abschluss in Rechtswissenschaften der Columbia University und der Moskauer Staatlichen Universität.
Dominik Mazur – Partner & Tax Leader, LINDEMANNLAW
Dominik Mazur ist Schweizer Steuerexperte und berät Finanzinstitute, Investoren und Unternehmen in schweizerischen und internationalen Steuerfragen. Seine Schwerpunkte liegen in den Bereichen Unternehmensbesteuerung, regulatorische Steuerkonformität und M&A-Strukturierung. Er war in leitenden Steuerpositionen bei Rothschild & Co, Banco Itaú (Suisse), SIX Group und ZKB tätig und hat einen LL.M. in Bankrecht.
Wir freuen uns auf einen aufschlussreichen und spannenden Austausch mit Ihnen zu diesem hochspezialisierten Bereich der grenzüberschreitenden Finanztransaktionen!
