1. Was ist der Zweck von EU-Wirtschaftssanktionen? Wann können Personen von der EU-Sanktionsliste gestrichen werden?
Das Hauptziel der Verhängung von Sanktionen durch die Europäische Union gegen eine juristische oder natürliche Person besteht darin, diese Personen und Unternehmen zu einer Verhaltensänderung im Sinne der politischen Ziele der EU zu bewegen. Wirtschaftssanktionen sind von strafrechtlichen Sanktionen zu unterscheiden. Dementsprechend muss die betreffende Person oder das Unternehmen von der Sanktionsliste der Europäischen Union gestrichen werden, wenn nachgewiesen werden kann, dass die Grundlage für die Benennung nicht mehr gegeben ist und das Verhalten möglicherweise bereits zum Zeitpunkt der Verhängung der Sanktionen bzw. zum Zeitpunkt der Aufnahme der Person oder des Unternehmens in eine Sanktionsliste geändert wurde. Erfolgreiche Fälle der Streichung von EU-Sanktionen sind in der Regel Geschäftsleute, die bestimmte staatliche Aktivitäten nicht oder nicht mehr unterstützen, sowie Familienmitglieder oder bekannte Kontakte, die sanktionierte Akteure nicht oder nicht mehr unterstützen.

2. Dürfen Anwaltskanzleien Mandanten vertreten?
Die Europäische Union und die Schweizerische Eidgenossenschaft haben zwar Wirtschaftssanktionen der EU verhängt, doch ist es europäischen und schweizerischen Anwaltskanzleien nicht untersagt, sanktionierte russische Personen rechtlich zu vertreten. Anwälte dürfen auch Rechtsdienstleistungen für russische juristische Personen in Gerichts-, Verwaltungs- oder Schiedsverfahren erbringen, um deren Zugang zur Justiz zu gewährleisten.

3. Wie ist das Verfahren zur Aufhebung von EU-Sanktionen gegen eine Person?
Der EU-Rat betont, dass ein transparentes und wirksames Verfahren zur Aufhebung der Sanktionen für die Glaubwürdigkeit und Legitimität der Sanktionen von wesentlicher Bedeutung ist.

✓  Antrag auf Streichung an das Generalsekretariat des EU-Rates.
Dies insbesondere dann, wenn die Kriterien für die Aufnahme in die Liste nicht mehr erfüllt sind, d.h. bei relevanten nachträglichen Änderungen des Sachverhalts oder dem Auftauchen weiterer Beweise; die Verlängerung der Sanktionen kann alle 6 Monate gestoppt werden.

✓  Die Sanktionsmassnahmen unterliegen der gerichtlichen Überprüfung durch die Gerichte der Mitgliedstaaten.

✓  Die gerichtliche Überprüfung erfolgt durch das Gericht erster Instanz der Europäischen Union in Luxemburg.
Die meisten erfolgreichen Anfechtungsgründe vor Gericht sind falsche Tatsachenbehauptungen. In einer Reihe von Fällen basierte die Entscheidung, eine Person zu sanktionieren, auf 4-10 Google-Links aus fragwürdigen Quellen mit maschineller Internetübersetzung.

✓  Klagen werden vom Europäischen Gerichtshof in Luxemburg entschieden.

4. Wie lange dauert es, bis die EU-Sanktionen aufgehoben werden?
Das Verfahren zur Aufhebung der Sanktionen kann bis zu vier Monate dauern, die durchschnittliche Dauer beträgt etwa ein Kalenderjahr. Die Person, die bekanntermaßen am wenigsten Zeit unter den EU-Sanktionen verbracht hat, ist Saodat Nazrieva, die Schwester von Alisher Usmanov, einem russischen UHNWI mit Vermögenswerten in der Schweiz und anderen westlichen Ländern. Sie wurde im April 2022 auf die EU-Sanktionsliste gesetzt, aber bereits im September 2022 wieder gestrichen, so dass die Sanktionen insgesamt nur vier Monate andauerten. Andere erfolgreiche Fälle dauerten ca. 12 Monate vom Antrag bis zur Entscheidung des EuGH über die Aufhebung der Sanktionen. In bestimmten Fällen kann dies je nach den Umständen und der Komplexität der spezifischen Situation länger dauern.

 Es ist wichtig zu bedenken, dass die Antragsfrist kurz ist. Eine Klage muss innerhalb von 2 Monaten nach der Veröffentlichung des Rechtsakts oder seiner Bekanntgabe an den Antragsteller eingereicht werden. Bei Verspätungen auf dem Postweg ist eine weitere Fristverlängerung von 10 Tagen möglich. Wird der Rechtsakt nicht veröffentlicht oder zugestellt, läuft die Frist ab dem Zeitpunkt, zu dem der Antragsteller auf anderem Wege (z. B. durch Pressemitteilungen, Medien usw.) davon Kenntnis erlangt hat.

 5. Welche erfolgreichen Präzedenzfälle gibt es?
Es gibt bereits eine beträchtliche Anzahl erfolgreicher Präzedenzfälle für die Streichung von Personen von der Sanktionsliste der EU und der USA. Nachstehend eine nicht erschöpfende Liste:

EU

1. 1. Saodat Narzieva
   2. Olga Ayziman
   3. Dmitry Ovsyannikov
   4. Grigory Berezkin
   5. Alexander Shulgin
   6. Georgy Shuvaev^† (verstorben 2022)
   7. Vladimir Volfovich Zhirinovsky ^† (verstorben 2022)
   8. Alexey Chernyak
   9. Leonid Babashov
   10. Alexander Borodai
   11. Tatyana Lobach
   12. Alexander Mikhailovich Babakov
   13. Vladimir Abdualiyevich Vasilyev
   14. Alexei Konstantinovich Pushkov
   15. Vladislav Nikolaevich Deinego⠀
   16. Mikhail Fridman
   17. Petr Aven

 Vereinigte Staaten

1. 1. Anatoly Karachinskiy  (Erster russischer Staatsbürger, der nach dem russischen Krieg in der Ukraine am 19. Mai 2023 von der SDN-Liste der USA gestrichen wird)
   2. Andrey Golikov
   3. Elena Titova
   4. Natalya Alymova
   5. Paul Goldfinch

6. Was sind die Vorteile einer Streichung von der EU-Sanktionsliste?
Der größte Vorteil ist die Freigabe von Vermögenswerten nach Aufhebung der EU-Sanktionen. Die ehemalige benannte Person kann frei über ihr gesamtes Vermögen verfügen. Insbesondere werden die Bankkonten freigegeben. Darüber hinaus werden die Vermögenswerte von Unternehmen, die von der ehemaligen benannten Person kontrolliert werden, freigegeben und können zur Ausübung von Geschäften genutzt werden.

7. Warum LINDEMANNLAW?

✓ LINDEMANNLAW hat Erfahrung mit der Entfernung von EU-, Schweizer- und US-Sanktionslisten, da wir EU-, Schweizer- und US-Anwälte beschäftigen.

✓ Wir haben russischsprachige Anwälte in unserem Team, die an Sanktionsentfernungsfällen arbeiten und seit mehr als 12 Jahren mit russischsprachigen Klienten zusammenarbeiten.

✓ Wir koordinieren die gleichzeitige Streichung von den Sanktionslisten der EU, der Schweiz und der USA und übernehmen die rechtliche Vertretung von sanktionierten Personen.

✓ Wir haben ein spezialisiertes Team für Rechtsstreitigkeiten.

✓ Neben der Expertise unseres Teams nutzt LINDEMANNLAW maßgeschneiderte KI-Technologien, Internet-Ressourcen und weltweite Nachrichtendatenbanken, um zu überprüfen, ob die Gründe für die Sanktionen keine sachliche Grundlage hatten oder falsch eingeschätzt wurden.

Für weitere Informationen können Sie uns gerne kontaktieren, wir helfen Ihnen gerne weiter.