В современной глобализированной юридической и финансовой среде коррупция — это не только политическая проблема, но и растущий риск с точки зрения соблюдения законодательства. LINDEMANNLAW с радостью приглашает вас на экспертный онлайн-семинар, посвящённый тому, как коррупция влияет на исполнение обязательств по противодействию отмыванию денег (AML), практики проверки благонадёжности (due diligence) и защиту прав человека в таких сферах, как финансовые учреждения, агентства недвижимости, иммиграционное право и процедуры получения гражданства.

Присоединяйтесь к ведущим специалистам в области права и прав человека, чтобы обсудить прецедентные дела, глобальные индексы коррупции и познакомиться с уникальной методологией Human Rights Benchmarking для оценки справедливости уголовного судопроизводства.

Информация о мероприятии

Дата: 17 сентября 2025 г.
Время: 11:00 CEST
Формат: Онлайн через Microsoft Teams
Язык: английский

РЕГИСТРАЦИЯ ЗДЕСЬ

Программа

• Почему коррупция имеет значение для AML-комплаенса в финансовых учреждениях и агентствах недвижимости, а также в процедурах иммиграции и получения гражданства?
• Что такое коррупция в правовой системе? Прецедентные дела для иллюстрации и индексы коррупции: как они создаются и исследуются, что измеряют и какие выводы можно сделать о правомерности уголовных процедур в этих странах, а также о глобальных тенденциях.
• Соответствующие нормы прав человека и решения Европейского суда по правам человека
• Правовые аспекты защиты данных, включая освещение в СМИ и базы данных разведывательной информации, такие как World-Check, LexisNexis, Dow Jones
• Что такое “LINDEMANNLAW Human Rights Benchmarking of Corrupt Criminal Proceedings and Decisions”?

Спикеры

Доктор Александр Линдеманн, управляющий партнер, LINDEMANNLAW
Доктор Александр Линдеманн — юрист и налоговый консультант с большим опытом в сфере финансового регулирования, международного налогового права и структурирования инвестиционных инструментов в таких юрисдикциях, как Швейцария, Люксембург и Каймановы острова. Он консультирует банки, управляющих активами и частных клиентов по вопросам сложных юридических и комплаенс-рисков. Основной фокус его работы — влияние коррупции и справедливости судопроизводства на процессы AML и трансграничную проверку благонадёжности. Ранее он занимал руководящие позиции в Clifford Chance, PwC и Credit Suisse.

Дмитрий Артюхов, LL.M., Of Counsel, LINDEMANNLAW
Дмитрий Артюхов — эксперт в области прав человека, санкционного регулирования и трансграничных споров. Он консультирует клиентов по процедурам due diligence, вопросам репутационных рисков и соблюдению требований глобальных баз данных. Его работа основана на глубоком знании Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и международного арбитража, что позволяет ему активно участвовать в развитии методики LINDEMANNLAW по оценке коррупционных или несправедливых уголовных процессов. Дмитрий имеет юридическое образование МГИМО и Университета Цюриха, а также вторую степень магистра по журналистике Университета искусств Лондона. Он является автором множества статей по международному арбитражу и юридическим рискам.

Для кого этот семинар

• Швейцарские и международные органы по борьбе с отмыванием денег и финансовому регулированию
• Специалисты в области банковского дела и недвижимости, а также брокеры
• Швейцарские и международные иммиграционные и гражданские органы
• Эксперты в области рисков, аудита и управления
• Юристы, налоговые консультанты и другие специалисты

Мы с нетерпением ждём вас на этой важной и содержательной дискуссии!