قانون غسل الأموال الجزء الأول: إنه قادم. نقطة.
قانون غسل الأموال الجديد ولماذا لم يعد التغاضي عنه استراتيجية
فترة الاستشارة تقترب من نهايتها. وبغض النظر عن مدى صخب أو هدوء الاحتجاجات، قانون غسل الأموال الجديد قادم. ليس كثورة جذرية، بل كتوسع منهجي. هادئ، تقني، ولكن له تأثير هائل. الجديد ليس مكافحة غسل الأموال. الجديد هو من أصبح الآن مسؤولاً.
أصبح المستشارون وسطاء ماليين دون التعامل مع الأموال.
التحول المركزي في النموذج هو: لم يعد فقط أولئك الذين يتلقون الأموال هم المعنيون، بل أولئك الذين يمكّنون المعاملات.
وهذا يسلط الضوء على ما يلي:
- المحامون
- مستشارو العقارات
- مستشارو الاندماج والاستحواذ
- الأمناء
- مستشارو الهيكلة والإدارة
- مقدمو خدمات الإقامة والمقر المسجل
- في الواقع: صناعة الاستشارات بأكملها
أي شخص يشارك بشكل احترافي في معاملات معينة يُعتبر الآن مستشارًا بالمعنى المقصود في قانون مكافحة غسل الأموال مع جميع الالتزامات المرتبطة بذلك. وهذا حتى لو:
- لم يتم تبادل الأموال،
- لم تكن هناك توكيلات على الحسابات،
- لم تكن هناك علاقة مصرفية.
لماذا لا يعتبر هذا حادثًا تشغيليًا
هذا التطور ليس فريدًا في سويسرا. إنه تنفيذ متسق لمعايير FATF الدولية.
المنطق وراء ذلك:
- يتم غسل الأموال اليوم خارج البنك
- في الهياكل
- في سلاسل الشركات
- في المعاملات العقارية
- في بيئات الاندماج والاستحواذ.
سويسرا تحذو حذوها. ليس رغبة في التنظيم، بل بسبب الضغط الدولي.
الخلاصة الجزء 1:
سيتم سن القانون. السؤال ليس ما إذا كان سيتم سنه، بل مدى استعدادك.
لذلك تجمع LindemannLaw بين الدقة القانونية والتميز التكنولوجي. نحن نمكّن عملائنا من التعامل مع عمليات المستندات بشكل رقمي بالكامل وفي نفس الوقت بطريقة آمنة قانونياً وفقاً للمعايير السويسرية.
جهة الاتصال: توماس كوستكيفيتش، محامي وموثق (كانتون شفيتس).
