In der heutigen globalisierten Rechts- und Finanzlandschaft ist Korruption nicht nur ein politisches Problem – sie stellt ein zunehmendes Compliance-Risiko dar. LINDEMANNLAW lädt Sie herzlich zu einem Web-Workshop ein, der untersucht, wie Korruption die Pflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML), Due-Diligence-Praktiken und den Schutz der Menschenrechte in Bereichen wie Finanzinstitute, Immobilienagenturen, Einwanderung und Staatsbürgerschaftsrecht beeinflusst.

Nehmen Sie teil, wenn Experten für Recht und Menschenrechte über wegweisende Fälle, globale Korruptionsindizes sprechen und unsere einzigartige Human Rights Benchmarking-Methode zur Bewertung der Fairness von Strafverfahren vorstellen.

Veranstaltungsdetails

Datum: 17. September 2025
Uhrzeit: 11:00 Uhr CEST
Ort: Online via Microsoft Teams
Sprache: Englisch

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Agenda

• Warum ist Korruption relevant für die Geldwäsche-Compliance bei Finanzinstituten und Immobilienagenturen sowie in Einwanderungs- und Staatsbürgerschaftsverfahren?
• Was ist Korruption in einem Rechtssystem? Wegweisende Fälle zur Veranschaulichung & Korruptionsindizes: wie sie erstellt und erforscht werden, was sie messen und welche Rückschlüsse auf die Richtigkeit von Strafverfahren in diesen Ländern sowie auf globale Entwicklungen gezogen werden können.
• Relevante Menschenrechte und Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte
• Rechtliche Auswirkungen auf den Datenschutz, einschliesslich Medienberichterstattung & Intelligence-Datenbanken wie World-Check, LexisNexis, Dow Jones
• Was ist „LINDEMANN LAW Human Rights Benchmarking of Corrupt Criminal Proceedings and Decisions“?

Die Referenten

Dr. Alexander Lindemann, Managing Partner, LINDEMANNLAW
Dr. Alexander Lindemann ist Rechtsanwalt und Steuerberater mit umfassender Erfahrung in der Finanzmarktregulierung, im internationalen Steuerrecht und in der Strukturierung von Investmentvehikeln in Jurisdiktionen wie der Schweiz, Luxemburg und den Cayman Islands. Er berät Banken, Vermögensverwalter und Privatkunden zu komplexen Compliance- und Rechtsrisiken. Sein Schwerpunkt liegt auf dem Einfluss von Korruption und rechtsstaatlicher Fairness auf Geldwäscheprozesse und grenzüberschreitende Due-Diligence-Prüfungen. Zuvor hatte er leitende Positionen bei Clifford Chance, PwC und Credit Suisse inne.

Dmitry Artyukhov, LL.M., Of Counsel, LINDEMANNLAW
Dmitry Artyukhov ist Experte für Menschenrechtsrecht, Sanktionen und grenzüberschreitende Streitigkeiten. Er berät Mandanten zu Due-Diligence-Verfahren, Reputationsrisiken und der Einhaltung globaler Datenbankstandards. Seine Arbeit basiert auf fundiertem Wissen über die EMRK und internationales Schiedsverfahrensrecht und unterstützt LINDEMANNLAW bei der Bewertung korrupter oder unfairer Strafverfahren. Dmitry hat Abschlüsse in Rechtswissenschaften von MGIMO und der Universität Zürich sowie einen zweiten Masterabschluss in Journalismus von der University of the Arts London. Er ist Autor zahlreicher Fachartikel über internationale Streitbeilegung und Rechtsrisiken.

Zielgruppe

• Schweizerische und internationale Behörden für die Einhaltung der Geldwäschereibekämpfung und Finanzregulierung
• Bank- und Immobilienfachleute und Makler
• Schweizerische und internationale Einwanderungs- und Staatsbürgerschaftsbehörden
• Risiko-, Audit- und Governance-Experten
• Rechtsanwälte, Steuerberater und andere Fachleute

Wir freuen uns darauf, Sie zu dieser wichtigen und erkenntnisreichen Diskussion begrüssen zu dürfen!