Prawo prania pieniędzy, część 1: Nadchodzi. Kropka.
Nowa ustawa o praniu pieniędzy i dlaczego odwracanie wzroku nie jest już strategią
Okres konsultacji dobiega końca. I niezależnie od tego, jak głośne lub ciche są protesty, nowa ustawa o praniu pieniędzy nadchodzi . Nie jako rewolucyjny przewrót, ale jako systematyczna ekspansja. Cicha, techniczna, ale o ogromnym wpływie. Nowością nie jest to, że pranie pieniędzy ma być zwalczane. Nowością jest to , kto zostanie pociągnięty do odpowiedzialności.
Doradcy stają się pośrednikami finansowymi bez obsługi pieniędzy.
Główna zmiana paradygmatu jest następująca: Istotni są już nie tylko ci, którzy otrzymują pieniądze, ale także ci, którzy umożliwiają transakcje.
To zwraca uwagę na następujące kwestie:
- Prawnicy
- Doradcy ds. nieruchomości
- Doradcy ds. fuzji i przejęć
- Powiernicy
- Konsultanci ds. strukturyzacji i zarządzania
- Dostawcy usług w zakresie miejsca zamieszkania i siedziby
- W rzeczywistości: cała branża konsultingowa
Każdy, kto zawodowo uczestniczy w niektórych transakcjach, jest obecnie uważany za doradcę w rozumieniu AMLA ze wszystkimi związanymi z tym obowiązkami w zakresie należytej staranności. I to nawet jeśli:
- żadne pieniądze nie przechodzą z rąk do rąk,
- nie ma pełnomocnictwa do rachunków,
- nie jest utrzymywana żadna relacja bankowa.
Dlaczego nie jest to wypadek operacyjny
Rozwój ten nie jest wyjątkowy dla Szwajcarii. Jest to konsekwentne wdrażanie międzynarodowych standardów FATF.
Logika, która za tym stoi:
- Pranie pieniędzy odbywa się dziś poza bankiem
- w strukturach,
- w sieciach korporacyjnych,
- w transakcjach dotyczących nieruchomości,
- w kontekście fuzji i przejęć.
Szwajcaria idzie w jej ślady. Nie z chęci regulacji, ale z powodu międzynarodowej presji.
Podsumowanie Część 1:
Prawo nadejdzie. Pytanie nie brzmi , czy, ale jak dobrze jesteś przygotowany.
LindemannLaw łączy w ten sposób precyzję prawną z doskonałością technologiczną. Umożliwiamy naszym klientom obsługę procesów dokumentacyjnych w pełni cyfrowo, a jednocześnie w sposób bezpieczny pod względem prawnym, zgodnie ze szwajcarskimi standardami.
Kontakt: Thomas Kostkiewicz, radca prawny i urzędnik poświadczający (kanton Schwyz).
