По состоянию на январь 2024 года более 1950 швейцарских и международных физических и юридических лиц были включены в санкционный список Европейского Союза в результате мер, принятых Европейским Союзом в связи с ситуацией в Украине. Ряд частных лиц уже были успешно исключены из санкционных списков США, ЕС и Швейцарии. В этом бюллетене мы расскажем об общей правовой базе для снятия санкций ЕС, конкретных недавних успешных делах и опыте LINDEMANNLAW в этой области.
1. Какова цель экономических санкций ЕС? При каких обстоятельствах лица или корпорации могут быть исключены из санкционного списка ЕС?
Основная цель наложения Европейским Союзом санкций на юридическое или физическое лицо — побудить эти лица и компании изменить поведение в соответствии с целями политики ЕС. Экономические санкции следует отличать от уголовного наказания. Соответственно, если можно доказать, что основание для введения санкций больше не действует, а поведение, возможно, уже изменилось на момент введения санкций и, соответственно, на момент включения лица или компании в санкционный список, соответствующее лицо или компания должны быть исключены из санкционного списка Европейского Союза. Успешные случаи снятия санкций ЕС обычно касаются бизнесменов, которые не поддерживают или больше не поддерживают определенную деятельность правительства, а также членов семьи или известных контактов, которые не поддерживают или больше не поддерживают действующих лиц, попавших под санкции.
2. Разрешено ли юридическим фирмам представлять интересы клиентов?
Частные лица и организации из Швейцарии и других стран мира могут оказаться в этих санкционных списках в одночасье. В то время как Европейский Союз и Швейцарская Конфедерация приняли меры по введению экономических санкций ЕС, европейские и швейцарские юридические фирмы приглашаются обеспечить юридическое представительство швейцарских или международных частных лиц и корпораций, в отношении которых были введены неправомерные санкции.
Совет ЕС и Швейцария подчеркивают, что прозрачная и эффективная процедура исключения из перечня необходима для обеспечения доверия к санкциям и их легитимности.
3. Какова процедура снятия санкций ЕС с физического лица или корпорации?
Совет ЕС подчеркивает, что прозрачная и эффективная процедура исключения из перечня необходима для обеспечения доверия к санкциям и их легитимности.
✓ Петиция об исключении из списка в Генеральный секретариат Совета ЕС.
Это конкретно в тех случаях, когда критерии для включения в список больше не соблюдаются, т.е. при соответствующих последующих изменениях фактов или появлении дополнительных доказательств; продление санкций каждые 6 месяцев может быть остановлено.
✓ Санкционные меры подлежат судебному пересмотру в судах стран-участниц.
✓ Судебный пересмотр в Общем суде первой инстанции Европейского Союза в Люксембурге.
Наиболее успешными основаниями для оспаривания в суде являются неверные фактические положения. В ряде случаев решение о санкциях принималось на основании 4-10 ссылок в Google из сомнительных источников с машинным переводом через Интернет.
✓ Апелляционные решения принимает Европейский суд в Люксембурге
4. Сколько времени требуется для снятия санкций ЕС?
Процедура снятия санкций может длиться всего 4 месяца, средняя продолжительность — около одного календарного года. Известно, что меньше всего времени под санкциями ЕС провела Саодат Нарзиева, сестра Алишера Усманова, российского UHNWI с активами в Швейцарии и других западных странах. Она была включена в санкционные списки ЕС в апреле 2022 года, но была исключена из них к сентябрю 2022 года, в результате чего общий срок санкций составил всего четыре полных месяца. Другие успешные дела длились около 12 календарных месяцев с момента подачи заявления до принятия решения CJEU о снятии санкций. В некоторых случаях это может занять больше времени в зависимости от обстоятельств и сложности конкретной ситуации.
5. Какие успешные прецеденты существуют?
Уже существует значительное количество успешных прецедентов исключения частных лиц и корпораций из санкционных списков ЕС, Швейцарии и США.
6. Каковы преимущества исключения из санкционного списка?
Главным преимуществом является размораживание активов после снятия санкций ЕС. Бывшее указанное лицо может свободно распоряжаться всеми своими активами. В частности, банковские счета будут разблокированы. Кроме того, активы компаний, контролируемых бывшим назначенным лицом, размораживаются и могут быть использованы для ведения бизнеса.
7. Почему LINDEMANNLAW?
✓ LINDEMANNLAW имеет опыт исключения из санкционных списков ЕС, Швейцарии и США, поскольку в нашей компании работают юристы из ЕС, Швейцарии и США.
✓ В нашей команде есть русскоязычные юристы, которые занимаются делами о снятии санкций и работают с русскоязычными клиентами уже более 12 лет.
✓ Мы координируем одновременное исключение из санкционных списков ЕС, Швейцарии и США.
✓ У нас есть специализированная команда по судебным разбирательствам.
✓ Наряду с опытом нашей команды, LINDEMANNLAW использует специально разработанные технологии искусственного интеллекта, интернет-ресурсы и базы данных мировой разведки, которые помогают проверить, что основания для санкций не имели под собой фактической основы или были оценены неточно.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы будем рады помочь Вам.
