Как физические лица могут быть исключены из санкционного списка ЕС?
Имеют ли право юридические фирмы представлять интересы клиентов?
Несмотря на то, что Европейский союз и Швейцарская конфедерация ввели экономические санкции ЕС, европейским и швейцарским юридическим фирмам не запрещено предоставлять юридические услуги российским физическим лицам, попавшим под санкции.
Юристам также разрешается оказывать юридические услуги российским юридическим лицам в связи с судебными, административными или арбитражными разбирательствами для обеспечения их доступа к правосудию.
Сколько времени потребуется для снятия санкций ЕС?
Процедура снятия санкций может длиться до 4 месяцев, средняя продолжительность составляет около одного календарного года.
Какова процедура снятия санкций ЕС с физического лица?
Совет ЕС подчеркивает, что прозрачная и эффективная процедура исключения из списка имеет важное значение для доверия и легитимности санкций.
✓ Подача ходатайства об исключении в Генеральный секретариат Совета ЕС
Именно в тех случаях, когда критерии для включения в список больше не соблюдаются, т.е. при последующем изменении фактов или появлении дополнительных доказательств, продление санкций каждые 6 месяцев может быть прекращено.
- Санкционные меры подлежат судебному пересмотру в судах государств-членов;
- Судебный пересмотр осуществляется Общим судом первой инстанции Европейского союза в Люксембурге;
- Наиболее вескими основаниями для обжалования в суде являются неверные фактические данные. В ряде случаев решение о применении санкций к тому или иному лицу было основано на 4-10 ссылках на Google из сомнительных источников с машинным переводом в Интернете.
- Апелляции рассматриваются Европейским судом в Люксембурге.
Какие успешные прецеденты существуют?
Уже существует значительное количество успешных прецедентов исключения отдельных лиц из санкционных списков ЕС и США.
Узнать больше →
Какова процедура снятия швейцарских санкций с физического лица?
Лица, компании и организации, в отношении которых введены санкции, имеют возможность отстаивать свои права. Они могут подать заявление в Федеральный департамент экономики, образования и научных исследований (WBF) об исключении из санкционного списка (в Швейцарии это называется “процедура подачи заявления об исключении из списка’).
WBF рассматривает заявление и выносит решение, которое может быть обжаловано в Федеральном административном суде, а затем в Федеральном Верховном суде.
За отмену швейцарских санкций будет отвечать Федеральный совет. Таким образом, верховенство закона будет полностью соблюдено.
Эта практика неоднократно подтверждалась Федеральным Верховным судом и зарекомендовала себя на практике. На данный момент WBF получил пять таких запросов об исключении из списка в связи с ситуацией на Украине.
Каковы преимущества исключения из санкционного списка Швейцарии/ ЕС?
Основным преимуществом является размораживание активов после отмены санкций Швейцарии и ЕС. Ранее подлежащее под санкции лицо, теперь может свободно распоряжаться всеми своими активами. В частности, будут разблокированы банковские счета. Кроме того, активы компаний, контролируемых бывшим назначенным лицом, размораживаются и могут быть использованы для ведения бизнеса.
Как можно исключить физических лиц из санкционного списка США?
В определенных случаях юристы США могут представлять интересы клиентов SDN на законных основаниях. Право на юридическое представительство клиентов, подпадающих под санкции, закреплено в Конституции США. Таким образом, правительство США не может помешать вам воспользоваться своим правом на адвоката.
Однако американские юристы могут заниматься определенной деятельностью только от имени лица, на которое распространяются санкции. Как правило, юристы могут представлять интересы любого клиента SDN, чья жизнь, свобода или имущество находятся под угрозой в США, или обращаться за юридической помощью в случае исключения из списка SDN, или за соблюдением санкций США и другими соответствующими юридическими консультациями.
Сколько времени требуется для снятия санкций ЕС?
Нет двух одинаковых случаев, но, как правило, по срокам удаления из санкционного списка США требуется до одного года, прежде чем они смогут прийти к выводу, что человека следует исключить из списка SDN.
Какова процедура исключения из санкционного списка США?
ШАГ 1
- Подайте ходатайство об административном пересмотре в Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).
- OFAC – это ведомство в составе Министерства финансов, которое отвечает за применение экономических санкций США. OFAC также отвечает за рассмотрение ходатайств о пересмотре списка SDN и исключении из него.
- Процесс подачи ходатайств OFAC обычно начинается с отправки нескольких анкет в SDN для получения дополнительной информации перед принятием решения.
Если OFAC своевременно не примет решение или отклонит ходатайство:
ШАГ 2
- Подайте или пригрозите подачей иска в суд США, чтобы оспорить их присвоение статуса SDN и увеличить шансы на удаление из станционного списка.
Каковы преимущества исключения из списка SDN?
Основным преимуществом удаления списка SDN является то, что все активы бывшего SDN размораживаются и снова становятся свободными. Бывший SDN может распоряжаться всеми своими активами. В частности, будут разблокированы банковские счета.
Кроме того, активы компаний, контролируемых бывшим назначенным лицом, размораживаются и могут быть использованы для ведения бизнеса.
