Основные цели европейских и швейцарских санкций:
2. Ограничить финансирование военной деятельности.
3. Побуждение критически важных субъектов – лиц и компаний – к изменению поведения.
Не соответствует этим основным целям:
4. Санкции, которые ударят по простым гражданам России, с российскими паспортами.
5. Сложность применения иностранного законодательства приводит к тому, что большинство затронутых лиц не попадают под санкции.
4) и 5) приводят к увеличению нагрузки на органы власти и банки как “стражей порядка”.
Вы торгуете товарами, которые закупаются в России или происходят из России?
Не все товары, поступающие из России в ЕС или Швейцарию, подпадают под санкции Швейцарии/ЕС или США. Те из них, которые не запрещены швейцарским ордонансом/регламентом Совета ЕС 833/2014, разрешены к ввозу в ЕС и Швейцарию или третьи страны через ЕС/Швейцарию.
Товары, в отношении которых применяются санкции, подпадают под различные режимы, например:
✓ может быть разрешен транзит через Швейцарию/ЕС без ограничений, например, некоторые удобрения,
✓ могут быть полностью запрещены к ввозу в ЕС/Швейцарию или любую третью страну компаниями-перевозчиками из ЕС/Швейцарии.
Продаете ли вы товары двойного назначения или технологические товары в страны третьего мира? Вторичные санкции
Для предотвращения обхода санкций необходимы процедуры соблюдения и оценки рисков: пункт “Запрет реэкспорта в Россию”.
13-й пакет санкций принят 23 февраля 2024 года:
27 новых организаций, причастных к обходу торговых санкций, расположенных в:
✓ Индии,
✓ Шри-Ланке,
✓ Китае,
✓ Сербии,
✓ Казахстане,
✓ Таиланде и
✓ Турции были добавлены в санкционный список.
На них будут распространяться более жесткие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения.
Являются ли акционерами, генеральными директорами или членами совета директоров вашей материнской компании лица или компании, на которые распространяются санкции?
Если ваша материнская компания зарегистрирована в России, а ее руководителями, членами совета директоров или акционерами являются физические лица (или компании), попавшие под санкции, банки Швейцарии или ЕС могут заморозить ваш банковский счет. В этом случае юридическое заключение с анализом собственности и контроля может помочь банкам Швейцарии и ЕС разморозить ваш счет. SECO и местные санкционные органы ЕС также могут выдать подтверждение, что санкции не распространяются на вашу компанию.
Работаете ли вы с компанией, зарегистрированной в России?
Как правило, вступать в деловые отношения с компаниями, зарегистрированными в России, не запрещено.
Даже если ваш деловой партнер сам не находится под санкциями, необходимо проверить структуру бизнеса вашего российского делового партнера: нет ли среди акционеров или членов совета директоров компаний лиц, находящихся под санкциями?
Предоставляете ли вы услуги российским гражданам или российским компаниям?
Предоставление определенных услуг компаниям, зарегистрированным в России, запрещено, например
✓ бухгалтерский учет,
✓ аудит,
✓ общественные отношения,
✓ юридические услуги,
✓архитектурные услуги и другие.
Эти услуги российским физическим лицам разрешены.
Существуют запреты в отношении трастов и аналогичных правовых механизмов с российскими физическими лицами, проживающими в России, в качестве бенефициаров или доверителей.
