Principaux objectifs des sanctions européennes et suisses :
- Restreindre les marchandises pouvant être utilisés à des fins militaires.
- Restreindre le financement des activités militaires.
- Décourager les acteurs critiques – personnes et entreprises – de parvenir à un changement de comportement.
Pas en ligne avec ces objectifs principaux :
- Les sanctions qui frappent les détenteurs de passeports russes ordinaires.
- Les difficultés d’application du droit étranger font que la majorité des personnes concernées ne sont pas visées par les sanctions.
Les points 4) et 5) entraînent une augmentation de la charge de travail des autorités et des banques en tant que gardiens.
Vous commercialisez des marchandises achetées en Russie ou originaires de Russie ?
Tous les marchandises en provenance de Russie et entrant dans l’UE ou en Suisse ne sont pas soumis aux sanctions suisses/européennes ou américaines. Ceux qui ne sont pas interdits par l’ordonnance suisse/le règlement du Conseil de l’UE n° 833/2014 peuvent être introduits dans l’UE et en Suisse ou dans des pays tiers via l’UE et la Suisse.
Les marchandises faisant l’objet de sanctions sont soumises à différents régimes, par exemple:
✓ peuvent être autorisés à entrer ou à traverser l’UE/Suisse dans le cadre de certains quotas,
✓ peuvent être autorisés à transiter par la Suisse/l’UE sans limitation, comme certains engrais,
✓ peuvent être totalement interdits dans l’UE/Suisse ou dans tout autre pays tiers par les opérateurs de l’UE/Suisse.
Vendez-vous des marchandises à double usage ou des biens technologiques à des pays du tiers monde ? Sanctions secondaires
Des procédures de conformité et d’évaluation des risques sont nécessaires pour empêcher le contournement des sanctions : Clause “Pas de réexportation vers la Russie”.
13e paquet adopté le 23 février 2024 :
27 nouvelles entités impliquées dans le contournement des sanctions commerciales situées dans :
✓Inde,
✓Sri Lanka,
✓Chine,
✓Serbia,
✓Kazakhstan,
✓Thaïlande, et
✓Turquie ont été ajoutées à la liste des sanctions.
Ils seront soumis à des restrictions plus strictes en matière d’exportation de marchandises et de technologies à double usage.
Votre société mère compte-t-elle des personnes ou des entreprises sanctionnées parmi ses actionnaires, ses PDG ou les membres de son conseil d’administration ?
Si votre société mère est constituée en Russie et que des personnes (ou des sociétés) sanctionnées en sont les PDG, les membres du conseil d’administration ou les actionnaires, les banques suisses ou européennes peuvent geler votre compte bancaire. Dans ce cas, un avis juridique accompagné d’une analyse de la propriété et du contrôle peut aider les banques suisses ou européennes à débloquer votre compte. Le SECO et les autorités locales de l’UE chargées des sanctions peuvent également confirmer que les sanctions ne s’appliquent pas à votre entreprise.
Traitez-vous avec une entreprise constituée en Russie ?
Il n’est généralement pas interdit de nouer des relations d’affaires avec des sociétés constituées en Russie.
Même si votre partenaire commercial n’est pas lui-même sanctionné, il convient de vérifier sa structure commerciale : existe-t-il des actionnaires sanctionnés ou des personnes sanctionnées occupant des postes de PDG ou de membres du conseil d’administration des actionnaires ?
Fournissez-vous des services à des ressortissants russes ou à des entreprises russes ?
Certains services aux entreprises constituées en Russie sont interdits, tels que
✓comptabilité
✓audit,
✓relations publiques
✓ tenue de livres
✓ services juridiques
✓ services d’architecture et autres.
Ces services aux particuliers russes sont autorisés. Il existe des interdictions en ce qui concerne les fiducies et les arrangements juridiques similaires dont les bénéficiaires ou les fiduciaires sont des personnes physiques russes résidant en Russie.
