По состоянию на январь 2024 года в санкционный список Европейского союза включено более 1950 российских физических и юридических лиц в результате мер, принятых Европейским Союзом в связи с ситуацией на Украине. Ряд физических лиц уже был успешно исключен из санкционных списков США, ЕС и Швейцарии. В этом информационном бюллетене мы сосредоточимся на общей правовой базе для отмены санкций ЕС, конкретных недавних успешных делах и опыте LINDEMANNLAW в этой области.

1. Какова цель экономических санкций ЕС? Когда лица могут быть исключены из санкционного списка?
Основная цель Европейского Союза, вводящего санкции в отношении юридического или физического лица, состоит в том, чтобы побудить эти лица  изменить поведение в соответствии с целями политики ЕС. Экономические санкции ЕС следует отличать от уголовного наказания. Соответственно, если может быть доказано, что основание для внесения в санкционный список больше не применяется, по причине того, что  поведение лица изменилось после введения санкций или, на момент включения лица  в санкционный список, соответствующее лицо или компания должны быть удалены из санкционного списка Европейского Союза.  Успешными случаями отмены санкций ЕС, как правило, являются бизнесмены, которые не поддерживают  определенную деятельность правительства, а также члены семей или известные лица, которые не поддерживают  лиц, подпадающих под санкции.

2. Разрешено ли юридическим фирмам представлять интересы клиентов?
В то время как Европейский Союз и Швейцарская Конфедерация взяли на себя обязательства по осуществлению экономических санкций ЕС, европейским и швейцарским юридическим фирмам не запрещено осуществлять юридическое представительство российским физическим лицам, попавшим под санкции. Юристам также разрешено оказывать юридические услуги российским юридическим лицам в рамках судебных, административных или арбитражных разбирательств для сохранения их доступа к правосудию.

3. Какова процедура снятия санкций ЕС в отношении физического лица?
Совет ЕС подчеркивает, что прозрачная и эффективная процедура исключения из списка необходима для доверия к санкциям и их легитимности.

✓ Ходатайство об исключении из санкционного списка в Генеральный секретариат Совета ЕС.
Это особенно касается случаев, когда критерии включения в список больше не соблюдаются, т. е. когда имело место соответствующие изменения фактов или появление дополнительных доказательств; продление санкций каждые 6 месяцев может быть прекращено.Санкционные меры подлежат судебному пересмотру в судах государств-членов ЕС.

✓ Судебный пересмотр Европейским трибуналом в Люксембурге.

✓ Наиболее успешными основаниями для оспаривания в суде являются неправильные фактические утверждения.
В ряде случаев решение о наказании человека было основано на 4-10 ссылках Google из сомнительных источников с машинным переводом в Интернете.

✓ Решение по апелляциям принимает Европейский суд в Люксембурге.

4. Сколько времени требуется для снятия санкций ЕС?
Процедура может длиться до 4 месяцев, средняя продолжительность составляет около 1 календарного года. Известно, что меньше всего времени под санкциями ЕС провела Саодат Нарзиева, сестра Алишера Усманова, российского миллиардера с активами в Швейцарии и других западных странах. Она была включена в санкционные списки ЕС в апреле 2022 года, однако к сентябрю 2022 года была исключена из них, в результате чего общий срок санкций составил всего четыре полных месяца. Другие успешные дела длились около 12 календарных месяцев с момента подачи заявления до  принятия решения Европейским судом о снятии санкций. В некоторых случаях это может занять больше времени в зависимости от обстоятельств и сложности конкретной ситуации.

5. Есть ли успешные прецеденты?
Уже имеется немалое количество успешных прецедентов исключения лиц из санкционного списка ЕС и США. Ниже приведен неполный список:

EC

1. Саодат Нарзиева
2. Ольга Айзиман
3. Дмитрий Овсянников
4. Григорий Березкин
5. Александр Шульгин
6. Георгий Шуваев^† (скончался 2022)
7. Владимир Вольфович Жириновский ^† (скончался 2022)
8. Алексей Черняк
9. Леонид Бабашов
10. Александр Бородай
11. Татьяна Лобач
12. Александлр Михайлович Бабаков
13. Владимир Абдуалиевич Васильев
14. Алексей Константинович Пушков
15. Владислав Николаевич Дейнего
16. Михаил Маратович Фридман 
17. Пётр Олегович Авен

США

6. Какие преимущества дает исключение из санкционного списка ЕС?
Основным преимуществом является размораживание активов после снятия санкций ЕС. Лицо, ранее находящееся  в санкционном списке  может свободно управлять всеми своими активами. В частности, будут разблокированы банковские счета. Кроме того, активы компаний, контролируемых лицами, ранее находившимися в санкционном списке, размораживаются и могут быть использованы для ведения бизнеса.

7. Почему LINDEMANNLAW?

✓  LINDEMANNLAW имеет опыт исключения из санкционных списков ЕС, Швейцарии и США, поскольку в нашей компании работают юристы ЕС, Швейцарии и США. 

✓  В нашей команде есть русскоговорящие юристы, которые занимаются делами о снятии санкций и работают с русскоговорящими клиентами более 12 лет.

✓  Мы координируем одновременное исключение из санкционных списков ЕС, Швейцарии и США и юридическое представительство лиц, попавших под российские санкции.

✓  У нас есть специализированная команда по судебным разбирательствам.

✓  Наряду с опытом нашей команды, LINDEMANNLAW использует специально разработанные технологии искусственного интеллекта, интернет-ресурсы и базы данных , которые помогают проверить, что основания для санкций не имели фактической основы или были неточно оценены.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами, мы будем рады оказать вам помощь.