Закон о стирке денег Часть 1: Оно наступает. Период.
Новый закон об отмывании денег и почему смотреть в другую сторону больше не является стратегией
Период консультаций подходит к концу. И независимо от того, насколько громкими или тихими будут протесты, новый Закон об отмывании денег будет принят. Не как революционный переворот, а как систематическое расширение. Тихое, техническое, но с огромным влиянием. Новое не в том, что с отмыванием денег нужно бороться. Новое заключается в том, кто теперь будет привлечен к ответственности.
Консультанты становятся финансовыми посредниками, не имея дела с деньгами.
Главный сдвиг парадигмы заключается в следующем: Теперь важны не только те, кто получает деньги, но и те, кто обеспечивает транзакции.
Это позволяет сделать следующее:
- Адвокаты
- Консультанты по недвижимости
- Консультанты по слияниям и поглощениям
- Попечители
- Консультанты по структурированию и управлению
- Поставщики юридического адреса и зарегистрированного офиса
- На самом деле: вся индустрия консалтинга
Любой, кто профессионально участвует в определенных сделках, теперь считается консультантом по смыслу AMLA со всеми вытекающими отсюда обязательствами по проверке благонадежности. И это даже если:
- деньги не переходят из рук в руки,
- Доверенность на ведение счетов не выдается,
- банковские отношения не поддерживаются.
Почему это не несчастный случай на производстве
Такое развитие событий не является уникальным для Швейцарии. Это последовательное внедрение международных стандартов FATF.
Логика в этом есть:
- Сегодня отмывание денег происходит за пределами банка
- в структурах,
- в корпоративных цепочках,
- в сделках с недвижимостью,
- в сфере слияний и поглощений.
Швейцария следует этому примеру. Не из-за стремления к регулированию, а из-за международного давления.
Заключение Часть 1:
Закон придет. Вопрос не в том, придет ли, а в том , насколько хорошо Вы подготовлены.
Таким образом, LindemannLaw сочетает юридическую точность с технологическим совершенством. Мы даем нашим клиентам возможность вести документооборот полностью в цифровом формате и при этом юридически безопасно, в соответствии со швейцарскими стандартами.
Контакт: Томас Косткевич (Thomas Kostkiewicz), юрисконсульт и сертифицирующий сотрудник (кантон Швиц).
