В качестве важного шага, направленного на усиление режима санкций, Совет Европейского Союза официально принял закон, который вводит минимальные правила уголовного преследования за нарушение или обход санкций ЕС (Директива (ЕС) 2024/1226). Эта эпохальная директива направлена на создание последовательной и надежной правовой базы во всех странах-членах ЕС, гарантирующей, что нарушение санкций ЕС карается эффективными и соразмерными уголовными наказаниями.
Этот законодательный шаг был предпринят после широкого введения в ЕС ограничительных мер в ответ на вторжение России в Украину, направленных на подрыв экономической мощи России и ее способности финансировать военные столкновения. Данный шаг – следствие внешней политики и политики безопасности ЕС, где ограничительные меры служат важнейшим инструментом. Эти меры применяются по-разному, в зависимости от страны-члена ЕС, и наказания варьируют от уголовного преследования до административных взысканий.
Основные положения нового законодательства
Новая директива определяет конкретные действия, которые являются уголовными преступлениями на территории ЕС. К ним, в частности, относятся:
- оказание помощи лицам, подпадающим под действие ограничительных мер ЕС, в обходе запретов на поездки,
- торговля товарами, подпадающими под санкции, и заключение сделок с государствами или организациями, в отношении которых действуют ограничительные меры ЕС,
- участие в финансовых операциях, которые запрещены или ограничены;
- сокрытие владения средствами или экономическими ресурсами лицом, организацией или органом, в отношении которых введены санкции ЕС.
Пособничество и содействие в таких случаях, а также подстрекательство к таким преступлениям также наказуемо.
Государствам-членам ЕС поручено ввести эффективные и соразмерные уголовные наказания за нарушения санкций ЕС. Примечательно, что умышленные нарушения преступлений, определенных в новой директиве, должны влечь за собой тюремное заключение в качестве максимального наказания, что усиливает суровость, с которой ЕС рассматривает подобные нарушения. В дополнение к тюремному заключению на нарушителей могут быть наложены денежные штрафы.
Кроме того, юридические лица, такие как компании, будут привлечены к ответственности, если нарушения совершены физическими лицами, занимающими значительные должности в данных организациях. Возможные санкции в отношении таких организаций включают в себя приостановку предпринимательской деятельности, а также отзыв лицензий и разрешений, необходимых для ведения хозяйственной деятельности.
Реализация Директивы и её последствия
Директива была опубликована в Официальном журнале ЕС 29 апреля 2024 года и вступит в силу на двадцатый день после публикации. У государств-членов ЕС будет двенадцать месяцев на интеграцию этих правил в свое национальное законодательство.
Профессиональная поддержка с LINDEMANNLAW
Наша команда помогает клиентам пройти через лабиринт договорных, транзакционных, регуляторных и судебных рисков, связанных с новой реальностью санкционной политики ЕС .
Воспользуйтесь экспертным руководством LINDEMANNLAW и убедитесь, что ваш бизнес соответствует нормативным требованиям и хорошо подготовлен к изменяющейся нормативной среде. Защищайте свои интересы и действуйте на опережение юридических проблем.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы будем рады помочь вам.
