En janvier 2024, plus de 1950 personnes physiques et morales suisses et internationales ont été inscrites sur la liste des sanctions de l’Union européenne en raison des mesures prises par l’Union européenne en lien avec la situation en Ukraine. Un certain nombre de Particuliers ont déjà été retirés avec succès à la fois de la liste des sanctions des États-Unis, de l’Union européenne et de la Suisse. Dans cette lettre d’information, nous nous concentrerons sur le cadre juridique général de la levée des sanctions de l’UE, sur des cas spécifiques récents et réussis et sur l’expertise de LINDEMANNLAW dans ce domaine.
1. Quel est l’objectif des sanctions économiques de l’UE ? Dans quelles circonstances des personnes ou des sociétés peuvent-elles être retirées de la liste des sanctions de l’UE ?
L’objectif premier des sanctions imposées par l’Union européenne à une entité juridique ou à une personne physique est d’encourager ces personnes et ces entreprises à modifier leur comportement dans le sens des objectifs politiques de l’UE. Les sanctions économiques doivent être distinguées des sanctions pénales. Par conséquent, s’il peut être démontré que la base de la désignation ne s’applique plus, que le comportement a peut-être déjà été modifié au moment où les sanctions ont été imposées et au moment où la personne ou l’entreprise a été incluse dans une liste de sanctions, la personne ou l’entreprise concernée doit être retirée de la liste des sanctions de l’Union européenne. Les cas réussis de retrait des sanctions de l’UE sont généralement des hommes d’affaires qui ne soutiennent pas ou plus certaines activités gouvernementales, ainsi que des membres de la famille ou des contacts connus qui ne soutiennent pas ou plus les acteurs sanctionnés.
2. Les cabinets juridiques sont-ils autorisés à représenter des clients ?
Des Particuliers et des entités de Suisse et de pays du monde entier peuvent se retrouver du jour au lendemain sur ces listes de sanctions. Alors que l’Union européenne et la Confédération suisse ont pris des mesures pour mettre en œuvre les sanctions économiques de l’UE, les cabinets d’avocats européens et suisses sont invités à assurer la représentation juridique des personnes et des sociétés suisses ou internationales sanctionnées à tort.
Le Conseil de l’UE et la Suisse soulignent qu’une procédure de radiation transparente et efficace est essentielle à la crédibilité et à la légitimité des sanctions.
3. Quelle est la procédure à suivre pour lever les sanctions de l’UE à l’encontre d’un particulier ou d’une entreprise ?
Le Conseil de l’UE souligne qu’une procédure de radiation transparente et efficace est essentielle pour la crédibilité et la légitimité des sanctions.
✓ Pétition de radiation adressée au Secrétariat général du Conseil de l’UE.
Ceci spécifiquement lorsque les critères d’inscription sur la liste ne sont plus remplis, c’est-à-dire en cas de modification ultérieure des faits ou d’apparition de preuves supplémentaires ; la prolongation des sanctions tous les 6 mois peut être interrompue.
✓ Les mesures de sanction sont soumises à un contrôle juridictionnel devant les tribunaux des États membres.
✓ Contrôle juridictionnel par le Tribunal général de première instance de l’Union européenne à Luxembourg.
Les motifs les plus fréquents de contestation devant les tribunaux sont des allégations factuelles incorrectes. Dans un certain nombre de cas, la décision de sanctionner une personne était basée sur 4 à 10 liens Google provenant de sources douteuses avec une traduction automatique sur Internet.
✓ Les appels sont décidés par la Cour de justice des Communautés européennes à Luxembourg
4. Combien de temps faut-il pour lever les sanctions de l’UE ?
La procédure de levée des sanctions peut durer jusqu’à quatre mois, la durée moyenne étant d’environ une année civile. La personne connue pour avoir passé le moins de temps sous le coup des sanctions de l’UE est Saodat Narzieva, la sœur d’Alisher Usmanov, un UHNWI russe possédant des actifs en Suisse et dans d’autres pays occidentaux. Elle a été ajoutée à la liste des sanctions de l’UE en avril 2022, mais en a été retirée en septembre 2022, ce qui signifie que la période totale de sanction n’a duré que quatre mois complets. D’autres cas réussis ont duré environ 12 mois civils entre la demande et la décision de la CJUE sur la levée des sanctions. Dans certains cas, cela peut prendre plus de temps en fonction des circonstances et de la complexité de la situation spécifique.
5. Quels sont les précédents réussis ?
Il existe déjà un nombre considérable de précédents réussis de retrait de Particuliers et de sociétés de la liste des sanctions de l’UE, de la Suisse et des États-Unis.
6. Quels sont les avantages d’un retrait de la liste des sanctions ?
Le principal avantage est le déblocage des avoirs après le retrait des sanctions de l’UE. L’ancienne personne désignée peut gérer librement tous ses biens. Les comptes bancaires, en particulier, seront débloqués. En outre, les avoirs des sociétés contrôlées par l’ancienne personne désignée ne sont pas gelés et peuvent être utilisés pour mener des activités commerciales.
7. Pourquoi LINDEMANNLAW ?
LINDEMANNLAW a l’expérience des retraits des listes de sanctions de l’UE, de la Suisse et des États-Unis, car nous employons des avocats de l’UE, de la Suisse et des États-Unis.
✓ Nous avons avocats russophones dans notre équipe qui travaillent sur des affaires de levée de sanctions et qui travaillent avec des clients russophones depuis plus de 12 ans.
✓ Nous coordonnons les suppressions simultanées des listes de sanctions de l’UE, de la Suisse et des États-Unis.
✓ Nous disposons d’une équipe spécialisée dans les litiges.
✓ Parallèlement à l’expertise de notre équipe, LINDEMANNLAW utilise une technologie d’IA sur mesure, des ressources internet et des bases de données de renseignement mondiales qui permettent de vérifier que les motifs des sanctions n’avaient pas de base factuelle ou avaient été évalués de manière inexacte.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter et nous serons heureux de vous aider.
