По состоянию на январь 2024 года более 2600 российских физических и юридических лиц были включены в швейцарский санкционный список в результате мер, принятых Швейцарией в связи с ситуацией на Украине. Ряд физических лиц уже был успешно исключен из санкционных списков США, ЕС и Швейцарии. В этом информационном бюллетене мы сосредоточимся на общей правовой базе для отмены швейцарских санкций, конкретных недавних успешных делах и опыте LINDEMANNLAW в этой области.

1. Какова цель швейцарской политики экономических санкций? Как лица могут быть исключены из швейцарского санкционного списка?
Основной целью экономических санкций Швейцарии, налагающей санкции на юридическое или физическое лицо, является поощрение этих лиц  к изменению поведения в соответствии с целями швейцарской политики. Экономические санкции следует отличать от уголовного наказания. Соответственно, если может быть доказано, что основание для внесения в санкционный список больше не применяется, по причине того, что поведение лица  изменилось после введения санкций или, на момент включения лица  в санкционный список, соответствующее лицо или компания должны быть удалены из швейцарского санкционного списка. Успешными случаями исключения из швейцарского санкционного списка обычно являются бизнесмены, которые не поддерживают  деятельность правительства, а также члены семьи или известные лица, которые не поддерживают  лиц, подпадающих под санкции. 

2. Разрешено ли юридическим фирмам представлять интересы клиентов?
В то время как Европейский Союз и Швейцарская Конфедерация взяли на себя обязательства по осуществлению экономических санкций ЕС, европейским и швейцарским юридическим фирмам не запрещено осуществлять юридическое представительство российским физическим лицам, попавшим под санкции. Юристам также разрешено оказывать юридические услуги российским юридическим лицам в рамках судебных, административных или арбитражных разбирательств для сохранения их доступа к правосудию.

3. Все ли лица, включенные в санкционный список ЕС, также включены в санкционный список Швейцарии?
Возможно, что отдельные лица были внесены в список ЕС не в рамках санкций против России, а скорее в рамках других независимых режимов санкций. Федеральный совет осведомлен об этом. Эти так называемые “тематические” режимы санкций не направлены против отдельной страны, а направлены на определенные типы поведения во всем мире (нарушения прав человека, кибератаки и применение химического оружия). Помимо российских физ.лиц и организаций, под действие санкции попадают лица и организации из большого числа других стран, включая Северную Корею, Китай, Ливию и Эритрею. Соответственно, эти “тематические” санкции следует четко отличать от санкций, принятых в связи с ситуацией в Украине. Списки российских физических лиц и организаций были составлены ЕС независимо и задолго до нынешнего конфликта.

4. Какова процедура отмены санкций Швейцарии в отношении физического лица?
Попавшие под санкции лица, компании и организации в Швейцарии имеют возможность отстаивать свои права. Они могут подать заявление в Федеральный департамент экономики, образования и исследований (EAER) об исключении из санкционного списка (известное как “”процедура подачи заявления об исключении из списка в Швейцарии”). EAER рассматривает заявление и выносит решение, подлежащее обжалованию, которое может быть оспорено в Федеральном административном суде, а затем в Федеральном верховном суде. За процесс снятия швейцарских санкций отвечает Федеральный совет. Таким образом, верховенство закона полностью соблюдается. Такая практика была неоднократно подтверждена Федеральным верховным судом и доказала свою эффективность в действии. На данный момент EAER получила пять подобных запросов об исключении из списка в связи с ситуацией в Украине.

5. Есть ли успешные прецеденты?
Уже имеется немалое количество успешных прецедентов исключения лиц из санкционного списка ЕС и США. Ниже приведен неполный список:

EC

1. Саодат Нарзиева
2. Ольга Айзиман
3. Дмитрий Овсянников
4. Григорий Березкин
5. Александр Шульгин
6. Георгий Шуваев^† (скончался 2022)
7. Владимир Вольфович Жириновский ^† (скончался 2022)
8. Алексей Черняк
9. Леонид Бабашов
10. Александр Бородай
11. Татьяна Лобач
12. Александлр Михайлович Бабаков
13. Владимир Абдуалиевич Васильев
14. Алексей Константинович Пушков
15. Владислав Николаевич Дейнего
16. Михаил Маратович Фридман 
17. Пётр Олегович Авен

США

6. Каковы преимущества исключения из швейцарского санкционного списка?
Основным преимуществом является размораживание активов после снятия швейцарских санкций. Лицо, ранее находящееся в санкционном списке может свободно управлять всеми своими активами. В частности, будут разблокированы банковские счета. Кроме того, активы компаний, контролируемых лицами, ранее находившимися в санкционном списке, размораживаются и могут быть использованы для ведения бизнеса.

7. Почему LINDEMANNLAW?

✓  LINDEMANNLAW имеет опыт исключения из санкционных списков ЕС, Швейцарии и США, поскольку в нашей компании работают юристы ЕС, Швейцарии и США.

✓  В нашей команде есть русскоговорящие юристы, которые занимаются делами о снятии санкций и работают с русскоговорящими клиентами более 12 лет.

✓  Мы координируем одновременное исключение из санкционных списков ЕС, Швейцарии и США и юридическое представительство лиц, попавших под российские санкции.

✓  У нас есть специализированная команда по судебным разбирательствам.

✓  Наряду с опытом нашей команды, LINDEMANNLAW использует специально разработанные технологии искусственного интеллекта, интернет-ресурсы и базы данных , которые помогают проверить, что основания для санкций не имели фактической основы или были неточно оценены.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами, мы будем рады оказать вам помощь.