En janvier 2024, plus de 2600 personnes physiques et morales russes ont été incluses dans la liste des sanctions suisses suite aux mesures prises par la Suisse en relation avec la situation en Ukraine. Un certain nombre de personnes ont déjà été retirées avec succès de la liste des sanctions des États-Unis, de l’UE et de la Suisse. Dans cette lettre d’information, nous nous concentrerons sur le cadre juridique général de l’annulation des sanctions suisses, sur des cas spécifiques récents et réussis et sur l’expertise de LINDEMANNLAW dans ce domaine.
1. Quel est l’objectif de la politique suisse en matière de sanctions économiques ? Comment des personnes peuvent-elles être retirées de la liste des sanctions suisses ?
L’objectif premier de la Suisse en imposant des sanctions à une personne morale ou physique est d’encourager ces personnes et entreprises à modifier leur comportement dans le sens des objectifs de la politique suisse. Les sanctions économiques doivent être distinguées des sanctions pénales. Par conséquent, s’il peut être démontré que la base de la désignation ne s’applique plus, que le comportement a peut-être déjà été modifié au moment où les sanctions ont été imposées et au moment où la personne ou l’entreprise a été incluse dans une liste de sanctions, la personne ou l’entreprise concernée doit être retirée de la liste des sanctions de la Suisse. Les cas de radiation réussis sont généralement des hommes d’affaires qui ne soutiennent pas ou plus certaines activités gouvernementales, ainsi que des membres de la famille ou des contacts connus qui ne soutiennent pas ou plus les acteurs sanctionnés.
2. Les cabinets juridiques sont-ils autorisés à représenter des clients ?
Bien que l’Union européenne et la Confédération suisse aient pris des mesures pour mettre en œuvre les sanctions économiques de l’UE, il n’est pas interdit aux cabinets d’avocats européens et suisses de fournir une représentation juridique aux personnes russes sanctionnées. Les avocats sont également autorisés à fournir des services juridiques aux personnes morales russes dans le cadre de procédures judiciaires, administratives ou arbitrales afin de préserver leur accès à la justice.
3. Toutes les personnes figurant sur la liste des sanctions de l’UE figurent-elles également sur la liste des sanctions de la Suisse ?
Il est possible que des personnes n’aient pas été placées sur la liste par l’UE dans le cadre des sanctions contre la Russie, mais plutôt dans le cadre d’autres régimes de sanctions indépendants. Le Conseil fédéral en est conscient.
Ces régimes de sanctions dits “thématiques” ne sont pas dirigés contre un pays en particulier, mais visent certains types de comportements à l’échelle mondiale (violations des droits de l’homme, cyberattaques et utilisation d’armes chimiques). Outre les personnes physiques et morales russes, les personnes physiques et morales d’un grand nombre d’autres pays sont également visées par ces sanctions, notamment la Corée du Nord, la Chine, la Libye et l’Érythrée. Par conséquent, ces sanctions thématiques doivent être clairement distinguées des sanctions mises en œuvre à la suite des mesures prises dans le cadre de la situation en Ukraine. Les listes de personnes physiques et morales russes ont été établies par l’UE de manière indépendante et bien avant le conflit actuel.
4. Quelle est la procédure à suivre pour lever les sanctions suisses à l’encontre d’une personne ?
Les personnes, entreprises et organisations sanctionnées ont la possibilité de faire valoir leurs droits. Elles peuvent déposer auprès du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) une demande de radiation de la liste des sanctions (appelée “procédure de radiation en Suisse”). L’EAER examine la demande et rend une décision susceptible de recours, qui peut être contestée devant le Tribunal administratif fédéral, puis devant le Tribunal fédéral. La procédure de radiation des sanctions suisses relèverait de la compétence du Conseil fédéral. De cette manière, l’État de droit est pleinement respecté. Cette pratique a été confirmée à plusieurs reprises par le Tribunal fédéral et a fait ses preuves dans la pratique. A ce jour, l’EAER a reçu cinq demandes de radiation en lien avec la situation en Ukraine.
5. Quels sont les précédents réussis ?
À ce jour, il existe au total 11 précédents réussis de retrait de personnes de la liste des sanctions de l’UE et des États-Unis. Les personnes figurant sur la liste des sanctions de l’UE ont également été retirées de la liste des sanctions de la Suisse. Nous vous proposons ci-dessous la liste complète :
UE
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- Saodat Narzieva
- Olga Ayziman
- Dmitry Ovsyannikov
- Grigory Berezkin
- Alexander Shulgin
- Georgy Shuvaev† (décédé en 2022)
- Vladimir Volfovich Zhirinovsky † (décédé en 2022)
- Alexey Chernyak
- Leonid Babashov
- Alexander Borodai
- Tatyana Lobach
- Alexander Mikhailovich Babakov
- Vladimir Abdualiyevich Vasilyev
- Alexei Konstantinovich Pushkov
- Vladislav Nikolaevich Deinego
- Mikhail Fridman
- Petr Aven
États-Unis
- Anatoly Karachinskiy (Premier ressortissant russe à être retiré de la liste SDN des États-Unis suite à la guerre russe en Ukraine le 19 mai 2023)
- Andrey Golikov
- Elena Titova
- Natalya Alymova
- Paul Goldfinch
6. Quels sont les avantages d’un retrait de la liste des sanctions suisses ?
Le principal avantage est le déblocage des avoirs après la levée des sanctions suisses. L’ancienne personne désignée peut gérer librement tous ses avoirs. Les comptes bancaires, en particulier, seront débloqués. En outre, les avoirs des sociétés contrôlées par l’ancienne personne désignée ne sont pas gelés et peuvent être utilisés pour faire des affaires.
7. Pourquoi LINDEMANNLAW ?
✓ LINDEMANNLAW a l’expérience des retraits des listes de sanctions de l’UE, de la Suisse et des États-Unis, car nous employons des avocats de l’UE, de la Suisse et des États-Unis.
✓ Nous avons dans notre équipe des avocats russophones qui travaillent sur des affaires de levée de sanctions et qui travaillent avec des clients russophones depuis plus de 12 ans.
✓ Nous coordonnons les retraits simultanés des listes de sanctions de l’UE, de la Suisse et des États-Unis et assurons la représentation juridique des personnes sanctionné
✓ Nous disposons d’une équipe spécialisée dans les litiges.
✓ En plus de l’expertise de notre équipe, LINDEMANNLAW utilise une technologie d’intelligence artificielle sur mesure, des ressources Internet et des bases de données de renseignements mondiales qui aident à vérifier que les motifs des sanctions n’ont pas de base factuelle ou ont été évalués de manière inexacte.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter et nous serons heureux de vous aider.
